Veinte personas fueron detenidas en las ciudades de Torrent y Paterna tras una amplia operación policial contra un grupo criminal organizado que realizaba estafas con el método del ‘hijo en apuros’. Alrededor de doscientas personas de distintas regiones de España fueron víctimas del fraude, con un perjuicio total que superó los 120.000 euros. Los estafadores enviaban mensajes haciéndose pasar por hijos o familiares cercanos, y bajo el pretexto de una emergencia económica, exigían transferencias inmediatas a cuentas designadas.
La investigación comenzó en verano, cuando la policía recibió numerosas denuncias de ciudadanos que habían recibido mensajes inquietantes desde números desconocidos. En cada caso, los delincuentes convencían a las víctimas de que un familiar se encontraba en apuros y necesitaba ayuda urgente. Sin sospechar el engaño, las personas transferían dinero con la esperanza de auxiliar a sus allegados.
El método de la estafa
Los organizadores del fraude cuidaban cada detalle: para recibir el dinero, utilizaban cuentas bancarias de los llamados ‘mulas’, personas que, a cambio de una pequeña comisión, facilitaban sus datos para retirar fondos. Tras recibir el dinero, las cantidades se sacaban rápidamente y se entregaban a otros miembros del grupo. Así, las pistas del delito se dispersaban, lo que dificultaba identificar a los verdaderos cabecillas.
Durante la investigación se descubrió que la mayoría de los titulares de cuentas residían en Torrent. Allí se encontraba el núcleo principal de la red criminal. La policía detuvo tanto a los ejecutores directos como a los intermediarios que coordinaban la transferencia de dinero en efectivo.
La vida de lujo del cabecilla
Uno de los líderes de la banda atrajo especialmente la atención de las autoridades: un joven de 25 años que no tenía ingresos oficiales, pero vivía en una casa exclusiva en Paterna. En su mansión había instalado una ‘habitación del pánico’ con puerta blindada, donde guardaba armas, municiones y sistemas de autodefensa. Durante el registro le incautaron equipos electrónicos de alta gama, una colección de ropa y calzado de marca, además de cinco vehículos y uno más de alquiler de gama alta, a pesar de no tener licencia de conducir.
En la vivienda también se encontraron joyas, relojes de marcas reconocidas y dinero en efectivo. Todos los bienes fueron embargados en el marco de la investigación por fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Flujos financieros
El dinero obtenido de las víctimas circulaba a través de una compleja cadena de operaciones bancarias. Los ‘mulas’ retiraban el efectivo y lo entregaban a los organizadores a cambio de una pequeña comisión. Algunos fueron detenidos mientras realizaban estas entregas. La investigación determinó que el grupo criminal actuaba de manera coordinada y contaba con una jerarquía clara, lo que les permitió estafar a cientos de personas en todo el país.
Como resultado de la operación, todos los principales implicados fueron detenidos y el líder del grupo quedó en prisión preventiva por orden judicial. La policía sigue investigando otros posibles casos y víctimas adicionales.
Detalles de la operación
Los registros se realizaron de forma simultánea en varias ubicaciones, lo que permitió incautar no solo dinero y objetos de valor, sino también dispositivos electrónicos utilizados para enviar mensajes fraudulentos. Durante las diligencias, se hallaron pruebas que vinculan a los detenidos con otros delitos relacionados con fraudes financieros.
En total, fueron detenidas 20 personas que formaban parte de tres grupos delictivos interrelacionados. Se les acusa de fraude, blanqueo de capitales y creación de organización criminal. La investigación continúa, y no se descarta que la cifra de víctimas aumente.
Cabe señalar que el líder de la banda detenido no tenía empleo oficial ni antecedentes de actividad legal. Su lujoso estilo de vida, coches de alta gama y propiedades exclusivas llamaron especialmente la atención de los investigadores. Actualmente, todos sus bienes han sido embargados y él permanece en prisión preventiva por orden judicial. RUSSPAIN.COM informa que este tipo de estafas son cada vez más frecuentes en España y la policía recuerda a los ciudadanos la importancia de mantenerse alerta ante mensajes sospechosos.
