El jueves, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de España detuvieron al empresario Álvaro Romillo Castillo, conocido en el ámbito de las criptomonedas como Cryptospain. La detención se produjo un día antes de su declaración prevista ante la Audiencia Nacional, ante el temor de que intentara abandonar el país. Según la investigación, Romillo sería el cabecilla de un esquema financiero de gran magnitud que habría perjudicado a más de tres mil personas.
Gran estafa y activos de lujo
De acuerdo con la investigación, Romillo gestionaba la plataforma de inversión Madeira Invest Club (MIC), que ofrecía invertir en oro, yates, automóviles y otros artículos de lujo, prometiendo rentabilidades extraordinarias. Sin embargo, la plataforma carecía de licencia para operar y las supuestas ganancias resultaron ser ficticias. En pocos años, MIC movió más de 260 millones de euros, parte de los cuales fueron transferidos al extranjero, incluyendo Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.
Para atraer a los inversores, no solo se prometían altos retornos, sino que también se mostraban activos exclusivos: una colección de relojes valorada en 14 millones de euros, monedas de oro, criptomonedas, yates y vehículos de alta gama como Ferrari, Porsche, Lamborghini y Bentley. Todo ello buscaba convencer a los potenciales inversores de la fiabilidad y solidez del proyecto.
Una red compleja y maniobras para borrar el rastro
La investigación sacó a la luz una compleja red de empresas y cuentas bancarias vinculadas a Romillo y su entorno. Los investigadores señalan que el empresario ocultaba deliberadamente la verdadera situación, utilizando sociedades pantalla y transfiriendo activos a nombre de familiares y conocidos. En los últimos meses, mientras el caso avanzaba a toda velocidad, trasladaba activamente sus bienes para protegerlos, incluso moviendo vehículos de Madrid a Sevilla.
Especial atención generó el incidente del robo en la casa de Romillo en San Sebastián de los Reyes. Según él, desconocidos sustrajeron una colección de relojes y una gran suma en criptomonedas. Sin embargo, los investigadores dudan de la veracidad de este delito: barajan la hipótesis de que el robo fue simulado para ocultar activos.
Acusaciones y posibles consecuencias
En la Audiencia Nacional, Romillo deberá responder por cargos de organización criminal, blanqueo de capitales y fraude en grado especialmente grave. Solo por el último delito puede enfrentarse hasta a 18 años de prisión, si el tribunal determina que fue masivo. La investigación también sospecha que ocultó el movimiento real de fondos en sus cuentas personales para disimular el volumen de operaciones y su lujoso estilo de vida.
El caso Romillo se ha convertido en uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en España. Los investigadores siguen analizando sus movimientos bancarios y conexiones con jurisdicciones extranjeras para localizar el destino final de los millones desaparecidos.
