La Audiencia Nacional de España ha dictado sentencia en un sonado caso de fraude fiscal relacionado con combustibles. En el centro del escándalo está la empresa Hafesa y 14 de sus directivos, incluidos ex altos cargos. El tribunal los declaró culpables de formar una organización criminal, evasión fiscal y blanqueo de capitales. Según la investigación, el esquema provocó un perjuicio al Estado de 150 millones de euros.
Al mismo tiempo, ocho empleados de Hafesa fueron absueltos. El principal imputado, el empresario Alejandro Hamlyn, evitó el juicio al encontrarse en Dubái. La investigación determinó que él controlaba la compañía y organizó un complejo sistema para evadir el IVA en la compraventa de productos petrolíferos.
El proceso judicial y la reacción de Hafesa
El proceso judicial se prolongó durante varios años y concluyó con una sentencia de 450 páginas. La dirección de Hafesa ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión. Consideran que las conclusiones del tribunal contradicen el sumario y esperan que la sentencia sea revisada en la apelación.
La empresa subrayó que respeta las decisiones judiciales, pero sostiene que las pruebas presentadas durante el proceso no demuestran la culpabilidad de Hafesa ni de su directiva. El equipo legal de Hafesa prepara un recurso, insistiendo en la total inocencia de la empresa y sus empleados.
Contexto político y presiones externas
El caso adquirió mayor impacto debido a intentos de presión sobre uno de los acusados. Según la investigación, Leire Díez, vinculada a la dirección del partido gobernante y ex empleada de Correos, intentó convencer a Alejandro Hamlin de colaborar. Le ofrecía una reducción de pena a cambio de información comprometedora sobre un alto mando de la Guardia Civil que supervisaba la investigación.
La reunión entre Díez y Hamlin se realizó por videollamada en febrero. También participaron el empresario Javier Pérez Dolset, acusado de fraude con subvenciones estatales, y el abogado Jacobo Teijelo. Díez declaró abiertamente que su objetivo era desacreditar al oficial que dirigía la investigación sobre delitos económicos relacionados con el entorno del primer ministro y otros altos cargos.
Detalles de la trama y el papel de la Guardia Civil
La investigación determinó que Hafesa había organizado un elaborado esquema de evasión del IVA en la venta de combustible. La empresa utilizaba sociedades pantalla y transacciones ficticias para ocultar el verdadero volumen de operaciones y minimizar el pago de impuestos. Como resultado, el Estado dejó de ingresar 150 millones de euros.
Un papel clave en el descubrimiento de la trama lo desempeñó la Guardia Civil, en concreto la unidad de lucha contra los delitos económicos. Fue su investigación la que llevó a la detención de Hamlin en 2019 y al posterior proceso judicial. Durante la instrucción se constató que Hamlin poseía materiales que podrían comprometer a los agentes encargados del caso.
Absuelven a los empleados y el caso da un nuevo giro
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el tribunal absolvió a ocho empleados de Hafesa al no encontrar pruebas de su implicación en la trama delictiva. Esta decisión tomó por sorpresa a muchos observadores, dados el alcance de la investigación y la cantidad de implicados.
El caso Hafesa sigue en el centro de la atención pública y política en España. Se espera que el recurso presentado por la empresa y su directiva sea resuelto en los próximos meses. El escándalo ya ha afectado la imagen de varios políticos y empresarios, y ha puesto en duda la transparencia de las relaciones entre el poder y las grandes empresas en el país.
