En el centro de una sonada investigación vinculada a la aerolínea Plus Ultra se encuentran no solo los directivos de la compañía, sino también toda una red de intermediarios financieros operando entre Venezuela, Francia, Suiza y España. El año pasado, las autoridades de estos países remitieron a la Fiscalía española documentos que mencionan al exbanquero suizo Luis Felipe Baca Arbulu y al corredor venezolano Danilo Alfonso Díazgranados. En España, la policía ya ha realizado registros en propiedades relacionadas con estos implicados, mientras la Fiscalía ha iniciado una investigación secreta ante la sospecha de la creación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Según la investigación, parte de los 53 millones de euros destinados al rescate de la aerolínea en 2021 podría haberse utilizado para estas operaciones.
El hermano de Baca Arbulu, Enrique, también está bajo el radar de la investigación. Era propietario de varias empresas en Madrid dedicadas a la consultoría financiera, inversiones y la intermediación en el mercado inmobiliario. Entre ellas destaca Atitlan Capital, liquidada en verano de este año, cuando la investigación ya estaba en marcha. A pesar de la escasa información pública, ambos hermanos han sido citados repetidamente en los medios como expertos en tecnología y energía.
Esquemas y rutas
Tras recibir solicitudes de Francia y la fiscalía de Ginebra, la policía española llevó a cabo una serie de registros en Madrid, Tenerife y Mallorca. Durante estas operaciones fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos pertenecientes a Baca Arbulu y Diasgranado. La investigación sostiene que, a través de la compra de propiedades y la venta de artículos de lujo, incluidos relojes caros, los sospechosos blanquearon dinero procedente de desfalcos y fraudes relacionados con el oro y ayudas sociales en Venezuela. Según la fiscalía, para estos fines se emplearon estructuras empresariales por las que los fondos llegaban desde el extranjero, posteriormente siendo legalizados mediante operaciones inmobiliarias y concesión de préstamos a la empresa Plus Ultra.
Diasgranado, de 61 años, reside en los últimos años entre Nueva York y la exclusiva zona de La Romana, en República Dominicana. De acuerdo con la investigación, fue uno de los principales operadores financieros del régimen venezolano en tiempos de Hugo Chávez. En una filtración de documentos del banco suizo CBH se señala que Diasgranado gestionó 1.500 millones de euros procedentes de Venezuela destinados a inversiones en bonos británicos.
Red internacional
La Fiscalía de España sostiene que Baca Arbulu y Díazgranada formaban parte de una organización criminal internacional que operaba en Francia, Suiza y España. Entre los sospechosos también se encuentran un abogado español, ciudadanos de Perú y Venezuela, así como el neerlandés Simón Leendert Verhoeven. Este último actuaba como garante de tres fondos de capital riesgo que otorgaron a Plus Ultra préstamos por aproximadamente 1,3 millones de euros. Dos de estos créditos fueron concedidos en el otoño de 2020 a través de empresas registradas en Inglaterra y Suiza, y el tercero, en enero de 2021, mediante una firma de Gibraltar.
La investigación sospecha que la dirección de la aerolínea pudo haber utilizado la ayuda estatal recibida el 9 de marzo de 2021 para transferir fondos al extranjero casi de inmediato tras la llegada del dinero. Las operaciones de envío y blanqueo de capitales se encubrieron cuidadosamente a través de complejos esquemas financieros y cadenas de empresas.
Implicados clave
En España, la investigación continúa bajo estricta confidencialidad. Se sabe que entre los principales acusados están el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el director general, Roberto Roselli. También figuran en la causa el empresario Julio Martínez Martínez, propietario de una red de empresas con domicilio fiscal en una zona industrial de Alicante, y un abogado español que, según la investigación, habría colaborado en operaciones inmobiliarias. Los cuatro fueron detenidos por la policía y, poco después, puestos en libertad con medidas cautelares, incluido el retiro de pasaporte.
La investigación en Francia también continúa bajo secreto. Los investigadores aún no revelan los detalles de los esquemas de movimiento de fondos ni los nombres de todos los implicados. Sin embargo, ya está claro que el caso Plus Ultra va mucho más allá de una sola aerolínea y afecta a los intereses de varios países y a decenas de personas relacionadas con operaciones financieras por millones de euros.
