En el centro de un sonado caso de corrupción se encuentra la empresa Mediaciones Martínez SL, registrada en Zaragoza y sin ningún empleado. A pesar de ello, en 2022 la firma realizó operaciones por más de 500.000 euros, y en 2023, por otros 177.000. Según la investigación, era esta estructura la que canalizaba los pagos ilegales relacionados con las actividades de la exfuncionaria socialista Leire Díez, el empresario vasco Joseba Anxón Alonso y el exdirector de SEPI Vicente Fernández Guerrero. Los tres fueron detenidos la semana pasada.
La empresa fue fundada en 2009, y en agosto de 2024 cambió su domicilio social a Madrid y adoptó el nuevo nombre de Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL. De acuerdo con la investigación, esta compañía se utilizó como canal para convertir los llamados ‘sobornos’ en inversiones inmobiliarias en las ciudades de Jaca (Huesca) y Marbella, así como para entregar efectivo a los principales implicados en el caso. Por ejemplo, se sospecha que Vicente Fernández Guerrero recibió 49.350 euros.
Esquema de pagos
El único administrador de Mediaciones Martínez SL es Carmelo Asnares Pellicer, vinculado a una decena de empresas, en la mayoría de las cuales ocupa un cargo similar. En la documentación enviada por la Audiencia Nacional a Vicente Fernández Guerrero se señala que fue esta firma la empleada para recibir comisiones en al menos tres de las cinco operaciones bajo investigación.
En particular, se trata de la concesión por parte de SEPI de una ayuda financiera de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos. A cambio, según la investigación, una empresa de Zaragoza recibió 114.950 euros mediante facturas falsas. Otro episodio está relacionado con los pagos de la empresa estatal ENUSA Industrias Avanzadas, donde Leire Díez era responsable de comunicación, al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes de Sevilla. Este último, a su vez, transfirió 17.545 euros a Mediaciones Martínez.
Contactos y transferencias
El tercer episodio se refiere a la concesión de 17,32 millones de euros a la empresa Arapelle SL, vinculada a la estructura sospechosa Forestalia, a través de la empresa pública Sepides. Por su intermediación, Mediaciones Martínez recibió 200.000 euros. Además, la firma aparece en los documentos financieros de Servinabar 2000, de Navarra, propiedad de Anchon Alonso y, presuntamente, del ex político socialista Santos Cerdán.
Según datos proporcionados por Hacienda de Navarra al Tribunal Supremo, entre Servinabar y Mediaciones Martínez se registraron cuatro transferencias importantes: 5.517 euros en 2021, 54.450 y 107.932 euros en 2022, y 40.474 euros en 2023. Todas las operaciones se justificaron como “suministro de bienes” o “adquisiciones”. Precisamente estos tres años, según la investigación, fueron el periodo de mayor actividad del esquema.
Implicados y detalles
En el caso figuran no solo políticos en activo y retirados, sino también representantes del sector empresarial y bufetes de abogados. La investigación destaca que la empresa Mediaciones Martínez SL, a pesar de no contar con empleados ni actividad real, logró convertirse en un elemento clave en una compleja red de transferencias y blanqueo de capitales. Todo el esquema se apoyaba en cuentas ficticias y servicios simulados, lo que permitía a los implicados obtener grandes sumas en efectivo e invertirlas en bienes inmuebles.
La investigación sigue en curso y la lista de sospechosos podría ampliarse. Los investigadores analizan nuevos episodios y flujos financieros para esclarecer todos los detalles del funcionamiento de la trama y las posibles conexiones con otras empresas y personas.
