В Испании продолжается масштабное расследование дела о мошенничестве с налогами на топливо, в центре которого оказались предприниматели Виктор де Альдама (Víctor de Aldama) и Клаудио Ривас (Claudio Rivas). Следствие считает, что они стояли во главе сложной структуры, созданной для ухода от налогов и отмывания средств через сеть компаний, связанных с торговлей углеводородами.
Сложная схема и роль подставных лиц
По версии следствия, в схему были вовлечены не менее 11 человек, которых правоохранители называют «подставными лицами». Их задача заключалась в регистрации фирм на свое имя и сокрытии реальных операций, чтобы затруднить отслеживание денежных потоков. Одним из таких лиц стал Хавьер Секи, задержанный в октябре 2024 года в Таррагоне вместе с другими участниками группы. Тогда он отказался давать показания, воспользовавшись правом на молчание.
Однако спустя почти год Секи неожиданно обратился в Национальную судебную палату с просьбой дать добровольные показания. Его решение может стать поворотным моментом в деле, где фигурируют десятки компаний и суммы, превышающие 230 миллионов евро, полученные в результате мошеннических схем с 2021 по 2024 год.
Детали расследования и новые показания
В рамках расследования выяснилось, что Альдама и Ривас контролировали семь компаний, через которые осуществлялись незаконные операции с топливом. Среди них — Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech и Espaeventos. Эти фирмы использовались для покупки топлива на налоговых складах и последующей продажи его без уплаты налогов.
Особое внимание следствие уделяет компании Salamanca Fuel Center S.L., которую возглавил Секи после Феликса Апарисио (Félix Aparicio). Именно через эту фирму, по мнению следователей, средства выводились в Португалию, чтобы затруднить их отслеживание. Считается, что Salamanca Fuel Center причастна к мошенничеству на сумму более 34 миллионов евро.
Финансовые трудности и просьба о снятии ареста
В своем обращении к судье Секи отметил, что его счета арестованы, из-за чего он не может оплачивать жилье и коммунальные услуги. Он просит частично снять арест, чтобы иметь возможность покрывать базовые расходы и продолжать профессиональную деятельность. Защита настаивает, что новая стратегия — дать показания — поможет прояснить обстоятельства дела и защитить интересы Секи.
Суд назначил допрос на 9 декабря, однако адвокаты ходатайствуют о переносе даты из-за занятости в других процессах. Тем временем расследование продолжается, а список обвиняемых и связанных с ними компаний постоянно расширяется.
Связи между фигурантами и международные переводы
Следствие установило, что через Salamanca Fuel Center и другие фирмы деньги переводились на счета компании Atmosferaudaz, зарегистрированной в Португалии и управляемой Альдамой. Только за короткий период было переведено более 3,7 миллиона евро. Феликс Апарисио, предшественник Секи на посту директора Salamanca Fuel Center, считается близким соратником Альдамы и, по данным следствия, летом 2024 года вместе с ним посещал Ибицу.
В июне 2025 года Верховный суд Испании отказал Альдаме в разрешении на поездку в Португалию, не признав его доводы о профессиональной необходимости убедительными. Это решение стало еще одним ударом по фигурантам дела, которые пытались использовать международные связи для сокрытия средств.
Продолжающееся расследование и перспективы дела
Дело о мошенничестве с топливом остается одним из самых масштабных в современной Испании. В нем фигурируют десятки компаний, сложные финансовые схемы и миллионы евро, выведенные за границу. Показания Хавьера Секи могут пролить свет на детали работы преступной сети и повлиять на дальнейший ход расследования.
Пока же суды продолжают рассматривать ходатайства обвиняемых, а следствие пытается распутать сложную сеть финансовых потоков, связывающих Испанию и Португалию. Ожидается, что новые допросы и документы помогут приблизиться к окончательному раскрытию схемы и привлечению к ответственности всех причастных.
