В Испании разгорелся громкий скандал вокруг предпринимателя, чье имя в последнее время часто мелькало в новостях о криптовалютах. Álvaro Romillo Castillo, известный в сети как Cryptospain или Luis Crypto, оказался в центре расследования, связанного с мошенничеством на сумму, превышающую 260 миллионов евро. Судья Национальной судебной палаты (Audiencia Nacional) принял решение о его заключении под стражу без возможности внесения залога, опасаясь, что обвиняемый может попытаться скрыться за границей.
Задержание произошло после того, как сотрудники Центрального оперативного подразделения гражданской гвардии (UCO) при поддержке налоговых органов отследили подозрительные переводы на зарубежные счета, общая сумма которых достигла 29 миллионов евро. Следователи выяснили, что Romillo активно выводил средства за пределы страны, используя сложную сеть компаний и банковских счетов, разбросанных по разным уголкам мира — от Португалии и Великобритании до Сингапура и Доминиканской Республики.
В центре расследования — деятельность инвестиционного клуба Madeira Invest Club (MIC), который, по мнению испанских регуляторов, представлял собой типичную финансовую пирамиду. Организация привлекала средства под обещания высокой доходности — не менее 20% годовых — якобы за счет вложений в цифровое искусство, золото, яхты, автомобили и другие предметы роскоши. Однако, как полагают следователи, большая часть этих денег оседала на счетах самого Romillo и его окружения.
В ходе допроса предприниматель пытался убедить суд, что намеревался вернуть средства всем инвесторам и уже выплатил часть долгов наличными, однако не смог предоставить подтверждающие документы. Его объяснения по поводу роскошного образа жизни — например, аренды виллы в Мадриде за 20 тысяч евро в месяц — вызвали у суда и прокуратуры серьезные сомнения.
Международный след и попытки скрыть активы
Расследование выявило, что Romillo в последние месяцы активно переписывал свои компании на доверенных лиц, чтобы затруднить арест имущества. Судья также передал материалы по возможному факту сокрытия активов в другие судебные инстанции Мадрида. В числе стран, где были обнаружены следы финансовых операций, фигурируют не только европейские государства, но и экзотические юрисдикции, что усложняет работу следствия.
Сам обвиняемый признал, что не имеет профильного образования в области финансов и занимался бизнесом за рубежом, чтобы избежать уплаты налогов в Испании. Следствие считает, что он использовал свою популярность в социальных сетях для привлечения новых вкладчиков, а затем постепенно выводил средства из оборота, оставляя тысячи людей без вложенных денег.
Финансирование политических проектов и новые вопросы
Особое внимание привлек тот факт, что Romillo признался в финансировании избирательной кампании лидера движения Se Acabó La Fiesta (SALF) Луиса Переса, известного как Alvise. Это обстоятельство добавило делу политический оттенок и вызвало волну обсуждений в испанском обществе. В настоящее время расследование продолжается, а Romillo остается под стражей, ожидая дальнейших судебных решений.
