В ходе международной операции под руководством Европейской прокуратуры была ликвидирована крупная преступная организация, специализировавшаяся на масштабном налоговом мошенничестве в алкогольной индустрии. По данным следствия, с 2018 по 2024 год группа уклонилась от уплаты НДС на сумму, близкую к 69 миллионам евро.Расследование показало, что схема мошенничества включала использование налоговых складов, расположенных в Нидерландах, Португалии и Испании. Преступники импортировали значительные объемы алкогольной продукции из этих стран в Испанию, оформляя сделки в соответствии с европейским законодательством, но при этом избегая уплаты налогов.Организация действовала через сложную сеть из 93 компаний, зарегистрированных в Испании, Португалии, Германии, на Мальте и на островах Теркс и Кайкос. Руководство преступной группы состояло из трех испанских граждан, которые использовали подставных лиц для управления многочисленными фирмами, что позволяло скрывать истинных владельцев и усложняло отслеживание незаконной деятельности.В результате серии обысков и задержаний, проведенных в Мадриде, Барселоне, Ла-Корунье, Ибице, Хересе-де-ла-Фронтере и Валенсии, были арестованы восемь участников преступной сети. В ходе операции изъяли около 400 тысяч евро наличными, более миллиона евро на банковских счетах, а также роскошный яхт, 34 дорогих часов, пять автомобилей премиум-класса и инициировали арест 21 недвижимости.Расследование велось Департаментом экономических расследований и борьбы с коррупцией Испании совместно с Национальным управлением по борьбе с мошенничеством и под контролем Европейской прокуратуры. Эта операция стала одним из крупнейших успехов в борьбе с налоговыми преступлениями в алкогольной сфере на территории Евросоюза.
