В Испании разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с деятельностью бывшей социалистки Лейре Диес (Leire Díez) и экс-президента государственной компании SEPI Висенте Фернандеса Герреро (Vicente Fernández Guerrero). Следствие считает, что их схема заработала сразу после того, как социалисты пришли к власти летом 2018 года. Именно тогда, по версии следователей, начались подозрительные сделки с государственными контрактами и субсидиями, в которых фигурируют оба фигуранта дела.
Расследование ведёт Антикоррупционная прокуратура и спецподразделение Гражданской гвардии. Сейчас дело находится в суде Национальной аудиенции, а детали расследования пока не разглашаются. Известно, что Диес заняла пост в государственной компании ENUSA Industrias Avanzadas SA, которая подчиняется SEPI, а Фернандес возглавил саму SEPI. Им вменяют мошенничество, подделку документов, растраты, злоупотребление влиянием и служебные преступления.
Детали расследования
В среду была задержана ещё одна фигура — третий подозреваемый в провинции Бискайя (Bizkaia), чьё имя пока не раскрывается. В четверг следователи продолжили обыски в компаниях, расположенных в Мадриде, Севилье и Сарагосе. Особое внимание уделяется фирме Cistec Technology, базирующейся в Стране Басков и Наварре. Диес входила в совет директоров этой компании с 2021 по 2023 год, сразу после ухода из ENUSA. В этот же период она занимала пост директора по филателии и институциональным связям в Correos.
Любопытно, что Cistec Technology с 2018 года на четверть принадлежит SEPI — именно после назначения Фернандеса. После вхождения государственного капитала компания стала регулярно получать крупные субсидии и государственные заказы. Представители Cistec утверждают, что никаких нарушений не было, а Диес не получала вознаграждения за работу в совете директоров.
Следы в Севилье
Вторая линия расследования ведёт в Севилью, где на острове Ла-Картуха (La Cartuja) находится бар La Bola. С 2023 года этим заведением владеет компания, которую, по данным следствия, контролирует бывший глава SEPI. После смены владельца бар неожиданно стал приносить значительную прибыль, хотя ранее работал в убыток. Следователи проверяют, не использовался ли этот бизнес для отмывания средств, полученных незаконным путём.
Параллельно изучается имущество Фернандеса, приобретённое после его назначения в SEPI. В его собственности — квартира площадью более 300 квадратных метров в элитном районе Пуэрта-де-Йерро (Puerta de Hierro) в Мадриде, два дома в престижном пригороде Эль-Альхарафе (El Aljarafe) под Севильей, а также три объекта недвижимости в Марбелье, включая жильё на первой линии моря, гаражи и кладовые. По оценкам следствия, общая стоимость активов превышает четыре миллиона евро.
Связи и доходы
Следователи также заинтересовались работой Фернандеса в качестве внешнего советника компании Servinabar 2000 из Наварры. Эта фирма, по данным следствия, связана с бывшим секретарём по организации PSOE Сантосом Серданом (Santos Cerdán) и фигурирует в отдельном расследовании Верховного суда, где также проходит экс-министр Хосе Луис Абалос (José Luis Ábalos). Документы показывают, что Servinabar выплатила Фернандесу 68 632 евро в 2021 году и 33 251 евро в 2023-м. Кроме того, налоговые органы Наварры сообщили о налоговых удержаниях в размере 40 800 евро в 2022 году, хотя точная сумма дохода за этот год не уточняется.
В ходе расследования продолжаются обыски и допросы, а материалы дела остаются засекреченными. Следствие не исключает появления новых эпизодов и фигурантов, связанных с распределением государственных средств и контрактов.
RUSSPAIN.COM сообщает, что SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) — это государственный холдинг, управляющий долями в стратегических компаниях Испании. Организация играет ключевую роль в экономике страны, контролируя предприятия в энергетике, транспорте, обороне и других секторах. В последние годы SEPI неоднократно оказывалась в центре внимания из-за громких кадровых перестановок и расследований, связанных с распределением государственных средств.
