Два жителя Барселоны оказались в центре громкого уголовного дела после того, как полиция задержала их по подозрению в организации масштабной схемы телефонного мошенничества. По данным следствия, злоумышленники использовали сотни поддельных мобильных линий для рассылки огромного количества SMS-сообщений, нацеленных на случайных получателей. В результате их действий пострадали десятки, а возможно и сотни людей, а ущерб для телекоммуникационной компании превысил 15 тысяч евро.
Расследование началось после того, как один из операторов мобильной связи заметил подозрительную активность: за короткое время было оформлено более четырехсот новых линий, причём документы для их регистрации оказались фальшивыми. Полиция быстро установила, что за этим стояли двое жителей провинции Барселона, которые превратили свою квартиру в настоящий центр по рассылке мошеннических сообщений.
Схема мошенничества
Злоумышленники действовали по отработанной схеме: используя поддельные документы, они открывали новые мобильные номера, с которых запускали массовые рассылки SMS. Сообщения содержали ссылки или инструкции, с помощью которых жертвы невольно передавали свои личные данные или доступ к банковским счетам. Такой вид мошенничества известен как smishing — разновидность фишинга, но через SMS.
Всего было отправлено более 790 тысяч сообщений, что позволило мошенникам получить доступ к средствам доверчивых граждан. Полученные деньги они тут же переводили в криптовалюту или тратили на покупку техники и других товаров, которые затем продавали через интернет-платформы.
Операция полиции
После того как личности подозреваемых были установлены, полиция провела обыск в их квартире. В ходе операции были изъяты 75 мобильных телефонов, 17 игровых консолей, профессиональные приборы для укладки волос, а также крупная сумма наличных и поддельные документы. Кроме того, правоохранители обнаружили более 10 тысяч евро в виде криптовалютных карт и еще 1 150 евро наличными.
Оба задержанных — мужчина и женщина — были доставлены в участок и вскоре предстали перед судом по обвинениям в мошенничестве и подделке документов. Следствие продолжается, поскольку полиция не исключает, что у задержанных могли быть сообщники или что они причастны к другим подобным преступлениям.
Масштабы ущерба
Экономический ущерб от действий мошенников оказался значительным не только для жертв, но и для мобильного оператора, который понес убытки из-за расходов на рассылку и обслуживание поддельных линий. По предварительным оценкам, только на оплату услуг связи было потрачено более 15 700 евро. Однако реальный ущерб может быть выше, если учесть потери граждан, чьи данные были похищены.
Полиция призывает жителей Барселоны и других регионов быть особенно внимательными к подозрительным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать личные данные незнакомым лицам. В случае получения подозрительных SMS рекомендуется немедленно обращаться в правоохранительные органы.
Техника и криптовалюта
Особое внимание следователей привлек способ легализации похищенных средств. Мошенники активно использовали криптовалюту, приобретая купоны и переводя деньги в цифровые активы, что затрудняло отслеживание финансовых потоков. Кроме того, они скупали электронику и другие ценные товары, которые затем реализовывали на вторичном рынке, превращая виртуальные деньги в наличные.
В ходе обыска были обнаружены не только мобильные устройства, но и значительное количество поддельных документов, что свидетельствует о хорошо организованной преступной деятельности. Следствие продолжает анализировать изъятые материалы, чтобы установить все эпизоды мошенничества и возможных пострадавших.
Если Вы не знали, Национальная полиция Испании (Policía Nacional) — одна из главных силовых структур страны, отвечающая за борьбу с преступностью, в том числе с киберпреступлениями и мошенничеством. В последние годы ведомство уделяет особое внимание расследованию преступлений, связанных с использованием новых технологий и цифровых валют. Благодаря слаженной работе подразделений по борьбе с киберпреступностью, удаётся регулярно выявлять и пресекать сложные схемы, направленные на обман граждан и компаний.
