В Испании разгорается новый скандал вокруг бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса. Внимание правоохранителей привлекли его расходы на сумму свыше 95 тысяч евро, происхождение которых не подтверждается никакими банковскими операциями. Эти данные стали результатом тщательной проверки, проведенной специалистами по финансовым преступлениям.
Проверка охватила период с 2017 по 2021 год, когда Абалос занимал ключевые посты в правительстве и партии. В этот отрезок времени, по мнению следователей, наличные средства стали поступать особенно активно. В материалах дела фигурируют и дополнительные 20 тысяч евро, которые, как предполагается, также не были задекларированы.
Особое внимание вызвали расхождения между официальными отчетами партии и реальными выплатами, связанными с деятельностью Абалоса. Следователи считают, что речь идет не о единичном эпизоде, а о целой схеме поступления неучтенных средств. В деле всплывают и разговоры между бывшим советником министра Кольдо Гарсиа и его супругой, где обсуждаются передачи наличных в офисе партии на улице Феррас (Ferraz). Для обозначения купюр они использовали условные слова: «чисторас» для 500 евро, «лечугас» для сотен и «фолиос» для всех остальных банкнот. Крупные суммы, по их договоренности, разбивались на более мелкие купюры с помощью третьих лиц.
Следствие отмечает, что Абалос регулярно снимал и вносил наличные в банки, что может указывать на существование у него значительного резерва денег вне официальных счетов. По версии следователей, источниками этих средств могли быть как партийные структуры, так и личные контакты, в частности, его сын Виктор Абалос.
В материалах дела подчеркивается, что Кольдо Гарсиа часто оплачивал расходы Абалоса и его окружения, а затем получал компенсацию. В своих показаниях оба утверждали, что подобная практика была обычной и не выходила за рамки личных договоренностей.
Анализ финансовых потоков за 2014-2018 годы показал стабильность доходов и расходов, основными источниками которых были зарплаты и доходы от аренды недвижимости. Однако с 2017 года, когда Абалос занял пост секретаря по организации в партии, наличные стали появляться заметно чаще. Любопытно, что с 2018 года он прекратил снимать наличные в банкоматах и вернулся к этой практике только в 2024 году.
В общей сложности на счета Абалоса поступило более 252 тысяч евро, большая часть которых связана с арендой недвижимости. Однако часть этих поступлений, в том числе 26,6 тысячи евро от советника за аренду жилья в Мадриде, не была отражена в налоговой отчетности. Следствие продолжает разбираться в деталях этой сложной финансовой истории.
