В Испании разгорелся новый скандал вокруг предпринимателя Альваро Ромильо, который оказался в центре громкого расследования. Его задержали по решению суда после того, как следователи обнаружили в Сингапуре счет, связанный с ним, на сумму почти 30 миллионов евро. Это событие стало очередным поворотом в деле о предполагаемой финансовой пирамиде Madeira Invest Club, которая, по данным следствия, привлекла сотни миллионов евро от инвесторов.
Судья Национальной судебной палаты (Audiencia Nacional) принял решение о задержании, опасаясь, что наличие столь значительных средств за границей может позволить подозреваемому скрыться от правосудия. Ромильо, известный в криптовалютных кругах под псевдонимом CryptoSpain, должен был явиться в суд для дачи показаний, однако теперь его ожидает допрос уже в статусе задержанного.
Расследование Madeira Invest Club продолжается уже более года и охватывает не только Испанию, но и другие страны. Следствие считает, что структура организации была сложной: в нее входили компании, зарегистрированные как в Испании, так и за ее пределами, а также многочисленные банковские счета и имущество в разных юрисдикциях. Следователи отмечают, что дело отличается особой сложностью из-за масштабов и многоуровневой схемы движения средств.
Политические связи и подозрения в незаконном финансировании
Помимо обвинений в мошенничестве, Ромильо оказался под пристальным вниманием Верховного суда из-за возможной причастности к незаконному финансированию политической деятельности. Следствие выяснило, что он передал 100 тысяч евро известному евродепутату Луису Пересу, более известному как Альвисе. По версии следствия, эти средства могли быть использованы для поддержки избирательной кампании на выборах в Европарламент, хотя сам политик утверждает, что получил деньги за проведение лекции по финансовой тематике.
Полиция, однако, считает, что перевод был связан именно с избирательной кампанией и мог быть попыткой скрыть происхождение средств. В материалах дела отмечается, что речь идет о попытке привлечения непрозрачных финансовых потоков для поддержки политических проектов.
Масштабы предполагаемой аферы и реакция пострадавших
По оценкам следствия, через платформу Madeira Invest Club прошло более 260 миллионов евро. Инвесторам обещали доходы от вложений в элитные часы, автомобили, драгоценные металлы, алкоголь и стартапы. Однако тысячи людей, вложивших свои средства, теперь требуют возврата денег и компенсаций. Юридические фирмы, представляющие интересы пострадавших, отмечают, что Ромильо активно демонстрировал свои знания в области налоговой оптимизации и криптовалют, что привлекало новых участников в схему.
Дело Madeira Invest Club стало одним из самых громких финансовых расследований последних лет в Испании. Следствие продолжается, и в ближайшее время суду предстоит решить вопрос о дальнейшей мере пресечения для задержанного предпринимателя, а также выяснить, были ли задействованы другие лица и структуры в этой масштабной схеме.
