Испанские правоохранители добились ареста Саида Аурелио Кабреры Абрахама (Said Aurelio Cabrera Abraham) на территории Катара. Этот человек — бывший военный из Венесуэлы, который долгие годы считался правой рукой Хуго Армандо Карвахаля, более известного как «Полло». Карвахаль, некогда глава разведки при режиме Чавеса, сейчас находится в американской тюрьме, а его ближайший соратник оказался в центре масштабного расследования по делу о хищениях в государственной нефтяной компании PDVSA.
Задержание Кабреры стало возможным после того, как Национальная судебная палата Испании (Audiencia Nacional) направила международный ордер на его арест. Катарская полиция сработала быстро: Кабрера был задержан и теперь ожидает экстрадиции. Испанские следователи подозревают его в организации сложной схемы по отмыванию денег и участии как минимум в двух крупных операциях по выводу средств из PDVSA.
Одна из этих схем — покупка автомобилей по завышенным ценам, когда машины приобретались по цене, вдвое превышающей рыночную. Другая — контракт на установку системы видеонаблюдения, за который было заплачено более шести миллионов евро, а деньги в итоге оказались на счетах, подконтрольных Кабрере.
Тени прошлого
Саид Кабрера, уроженец Каракаса, которому сейчас 51 год, всегда старался оставаться в тени. Его фотографии практически не встречаются в открытом доступе. Однако в 2014 году он попал в объектив камеры, когда встречал «Полло» Карвахаля в аэропорту Каракаса после его задержания на Арубе и последующего освобождения американскими властями. Тогда Кабрера был частью официальной делегации, сопровождавшей Карвахаля.
Сегодня Карвахаль отбывает срок в Нью-Йорке, где его обвиняют в участии в наркоторговле и поддержке режима Николаса Мадуро. Кабрера же в те годы работал под его началом в Главном управлении военной контрразведки Венесуэлы (DGCIM). Именно этот опыт и связи позволили ему выстроить сложную сеть для вывода денег за рубеж.
В 2021 году Кабрера получил испанское гражданство, а еще раньше, в 2017-м, приобрел квартиру в Мадриде. После того как в Доминиканской Республике против него началось расследование по подозрению в отмывании денег, он окончательно перебрался в Испанию. Но и здесь его не оставили в покое: испанские следователи почти пять лет пытались выйти на его след, подозревая, что он использовал дочернюю структуру PDVSA для махинаций с автотранспортом и легализации средств.
Миллионы на колесах
В апреле 2024 года сотрудники UDEF (Управление по борьбе с экономической и финансовой преступностью) задержали двух человек и провели обыски в нескольких объектах, в том числе в доме Кабреры в Португалии. Самого подозреваемого тогда найти не удалось, и был объявлен международный розыск. Только сейчас, спустя месяцы, ордер сработал — и Кабрера оказался под стражей.
Судебные документы проливают свет на детали аферы. Все началось в 2013-2014 годах, когда Кабрера занимал пост в Министерстве обороны Венесуэлы. В распоряжении следствия оказались электронные письма, где он фигурирует как официальный представитель ведомства и координатор мероприятий, связанных со смертью Уго Чавеса.
В схеме с продажей автомобилей замешаны также Роберто Эстебан Ринкон и его сын Хосе Роберто Ринкон. Они использовали американскую фирму для перепродажи машин дочерней компании PDVSA — Bariven — с огромной наценкой. Связь между Кабрерой и семьей Ринконов подтверждается не только совместными мероприятиями, но и многомиллионными счетами, выставленными друг другу.
Система наблюдения
Вторая часть расследования касается создания компании Plymouth Overseas Limited, которая получила от PDVSA контракт на установку системы видеонаблюдения. С апреля по июль 2014 года на счета, связанные с Кабрерой и его деловой партнершей Кармен Хулией Перес, поступило более шести миллионов евро. Эти транзакции вызвали подозрения у финансовых аналитиков, поскольку деньги быстро переводились на счета в Испании и Португалии, а для их легализации создавались фиктивные компании.
Любопытно, что для управления этой схемой Кабрера использовал тот же электронный адрес, с помощью которого оформлял документы на испанское ВНЖ. Это, мягко говоря, не самая изощрённая конспирация, но, видимо, он был уверен в своей безнаказанности. Деньги, по данным следствия, оседали на счетах, открытых специально под эти операции, а цепочка компаний позволяла скрывать их происхождение.
В 2015 году фирма, занимавшаяся продажей автомобилей, перешла под контроль Хесуса Видаля Салазара, который, по данным следствия, связан с Диосдадо Кабельо — одной из ключевых фигур венесуэльского режима. Это добавляет делу политический оттенок и подчеркивает масштабы коррупционной сети.
Испанский след
История Кабреры — это не просто очередной эпизод в длинной череде коррупционных скандалов, связанных с PDVSA. Она показывает, как легко деньги, выведенные из Венесуэлы, оседают в Европе, а испанское гражданство становится инструментом для легализации сомнительных капиталов. Впрочем, даже наличие паспорта ЕС не спасло Кабреру от ареста.
Испанские власти демонстрируют, что готовы идти до конца в борьбе с международной коррупцией, даже если речь идет о людях с громкими связями и двойным гражданством. Вопрос только в том, сколько еще подобных историй скрывается за фасадами элитных домов Мадрида и Лиссабона. И кто следующий окажется в центре внимания следствия?
