Об этом информирует Европейское полицейское агентство (Европол), которое оказывало властям двух стран поддержку в осуществлении данной операции.«На территории Бельгии и Испании арестованы шесть человек», – заявили в организации. Помимо этого, блюстителями порядка были наложены аресты на семь объектов недвижимости, а также изъята сумма примерно в €1,2 млн в криптовалюте, €50 тыс. наличными. Кроме того, оказались арестованы автомобиль, дорогостоящие часы, ювелирные украшения, несколько мобильных телефонов, а также сейфы и счетчики банкнот.Сообщается, что данная система представляла собой сложно выстроенную и профессиональную структуру, которая оказывала банковские услуги и услуги по отмыванию денег. В ее составе были бельгийцы, испанцы и марокканцы, а деятельность группировки распространялась на Бельгию, Испанию, а также Нидерланды, ОАЭ и страны Южной Америки.По версии следователей, главной задачей группировки являлось отмывание незаконных доходов, приобретенных по итогам импорта запрещенного вещества через морские порты и воздушные гавани в государствах Евросоюза.В Европоле заявили, что в совокупности злоумышленниками была отмыта сумма в размере более €180 млн, в основном за счет инвестиций в различные роскошные проекты в области недвижимости в странах Евросоюза, а также ряде городов Марокко.
