Расследование, проведённое Центральным оперативным подразделением гражданской гвардии (Unidad Central Operativa, UCO), выявило масштабную схему, в которой ключевую роль играли предприниматели Виктор де Альдама (Víctor de Aldama) и Клаудио Ривас (Claudio Rivas). По данным следствия, через сеть компаний они направили около миллиона евро на подкуп бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса (José Luis Ábalos) и других представителей администрации. Цель — ускорить получение лицензий на работу с нефтепродуктами и обеспечить себе выгодные условия на рынке.
В материалах дела фигурируют многочисленные эпизоды, когда представители бизнеса пытались проникнуть на высшие уровни сразу трёх министерств: транспорта, промышленности и перехода к экологически чистой энергетике. Следователи отмечают, что речь идёт не только о попытках повлиять на решения, но и о реальных контактах с руководителями ведомств.
Миллионные выплаты
В отчёте UCO подробно описаны финансовые потоки, которые проходили через компании Have Got Time S.L. и Villafuel S.L. Именно эти структуры, по версии следствия, стали инструментом для перевода крупных сумм в обмен на содействие со стороны чиновников. В период с 2021 по 2022 год через Have Got Time S.L. был реализован мошеннический механизм, позволивший вывести более 49 миллионов евро, часть которых пошла на взятки.
Особое внимание уделяется эпизоду, когда дочь предпринимательницы Кармен Пано (Carmen Pano) рассказала своему партнёру о предложении работы в аппарате советников министра Абалоса. Она отказалась, но сам факт предложения стал одним из доказательств попыток установить неформальные связи с властью.
Влияние на решения
Следствие установило, что Клаудио Ривас активно искал возможности для посредничества через Виктора де Альдаму, чтобы тот использовал свои связи для ускорения выдачи лицензии компании Villafuel S.L. В обмен на содействие чиновников предлагались значительные денежные вознаграждения. В переписке между участниками схемы обсуждались суммы и условия, а также готовность «двигать» процесс, если оплата будет соответствующей.
В числе контактных лиц оказались руководители аппаратов министров промышленности и перехода к экологически чистой энергетике — Хуан Игнасио Диас Бидарт (Juan Ignacio Díaz Bidart) и Исаак Понс Понс (Isaac Pons Pons). Также упоминается директор по энергетической политике и горнодобывающей промышленности Мануэль Гарсия Эрнандес (Manuel García Hernández). Следователи отмечают, что переговоры велись напрямую, что подтверждает высокий уровень проникновения схемы в государственные структуры.
Связи и посредники
В декабре 2020 года Клаудио Ривас через Кармен Пано и её дочь обратился с просьбой организовать встречу с министром Абалосом, чтобы тот использовал своё влияние для ускорения процесса. Виктор де Альдама, выступавший посредником, не скрывал, что готов «двигать» вопрос, если сумма вознаграждения будет достаточной. В переписке он с иронией отмечал, что задача несложная, но всё зависит от оплаты.
В материалах дела подчёркивается, что схема охватывала не только министерство транспорта, но и другие ключевые ведомства. Это позволило участникам схемы рассчитывать на получение выгодных контрактов и лицензий, несмотря на несоблюдение формальных требований.
Роль ключевых фигур
Виктор де Альдама уже ранее фигурировал в расследованиях, связанных с подозрительными закупками масок для министерства транспорта во времена руководства Абалоса. Однако новое расследование показывает, что его интересы распространялись далеко за пределы одного министерства и одной схемы. Следователи отмечают, что речь идёт о целой сети, которая пыталась влиять на решения сразу нескольких государственных структур.
UCO подчёркивает, что собранные доказательства указывают на системный характер схемы и наличие устойчивых связей между бизнесом и чиновниками. В центре внимания — не только финансовые потоки, но и личные контакты, которые позволяли участникам схемы продвигать свои интересы на самом высоком уровне.
