Отмечается, что штаб-квартира европейского агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA) может быть размещена в столице Испании.В частности, мадридская мэрия заявила о намерении выделить для организации два этажа в небоскребе Torre de Cristal в известном деловом районе города.Предполагается, что подобное помещение сможет вместить около 250-400 работников ведомства.AMLA является новым надзорным органом с широкими полномочиями.Так, в сфере обязанностей организации будет осуществление контроля за цифровыми активами, а также выявление и пресечение преступных схем в европейском финансовом секторе.Ранее сообщалось что на территории Испании арестовали руководителя одной из крупнейших группировок по отмыванию денежных средств.По версии следствия, вместе с сообщниками он отмыл более 200 млн евро.
