En Almería ha salido a la luz un esquema que podría cambiar la percepción de los españoles sobre la seguridad financiera en el entorno laboral. En Vícar, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas y abrieron una investigación sobre una tercera. El motivo: la desaparición de 629.320 euros de cuentas corporativas. Este suceso ha encendido las alarmas en el sector empresarial, ya que pone en el foco la facilidad con la que se puede perder el control de las finanzas internas.
Según información de Ale Espanol, la investigación comenzó cuando la dirección de una empresa local detectó transferencias sospechosas. El dinero no se destinaba a fines comerciales, sino que iba a cuentas vinculadas a una empleada y su pareja. Una auditoría reveló que el acceso a las cuentas permitía a la trabajadora realizar movimientos sin conocimiento de la dirección. Así, en poco tiempo, la pareja logró hacerse con una suma considerable y su nivel de vida dio un giro repentino.
Detalles de la investigación
Los investigadores descubrieron que la sospechosa utilizó sus funciones en la empresa para transferir fondos. Su pareja, titular de las cuentas donde llegaba el dinero, se hizo con nuevos vehículos y objetos de lujo. Durante el registro en su domicilio, la policía halló documentos, joyas, equipos electrónicos y coches adquiridos tras el inicio de las transferencias sospechosas. Entre lo incautado figuran dos motocicletas, una furgoneta y un turismo.
La operación recibió el nombre de «Cabank». Durante la investigación se descubrió que las transferencias se realizaban en diferentes fechas y por distintas cantidades, lo que dificultó su detección. Sin embargo, tras una auditoría interna, la empresa acudió a la policía y pronto fue posible identificar el esquema de desvío de fondos. Actualmente, ambos detenidos están siendo investigados y una tercera persona está siendo evaluada por posible implicación.
Consecuencias para la región
Las autoridades de Almería destacan que este tipo de casos minan la confianza en los sistemas internos de control de las empresas. El notable aumento del nivel de vida de los sospechosos fue uno de los factores clave que permitió destapar el delito. La investigación sigue en curso y se espera la llegada de nuevos documentos que podrían arrojar luz sobre los detalles del esquema.
Todos los materiales del caso y los detenidos han sido puestos a disposición del tribunal de Almería. Según Ale Espanol, la investigación no ha concluido y podrían producirse nuevas detenciones. Se incrementa la atención sobre las operaciones financieras internas en las empresas y los empleadores están revisando los procedimientos de acceso a las cuentas.
Casos similares
En los últimos años, se ha registrado un aumento de fraudes en España cometidos mediante el abuso de cargos laborales. En 2025, en Málaga, se desmanteló un grupo que sustrajo más de 400 mil euros a través de transferencias falsas. En Valencia, en 2024, empleados de una compañía desviaron 300 mil euros utilizando documentos falsificados. Estas historias impulsan el endurecimiento de controles y la implementación de nuevos sistemas de seguridad en el sector empresarial de todo el país.
