En España ha estallado un nuevo escándalo en torno al empresario Álvaro Romillo, quien se encuentra en el centro de una investigación de alto perfil. Fue detenido por orden judicial después de que los investigadores descubrieran en Singapur una cuenta vinculada a él con casi 30 millones de euros. Este hecho representa un nuevo giro en el caso de la presunta estafa financiera Madeira Invest Club, que, según la investigación, habría captado cientos de millones de euros de inversores.
El juez de la Audiencia Nacional ordenó la detención tras considerar que la existencia de fondos tan relevantes en el extranjero podría facilitar la fuga del sospechoso. Romillo, conocido en los círculos de criptomonedas bajo el alias CryptoSpain, debía comparecer ante el tribunal para declarar, pero ahora le espera un interrogatorio ya en calidad de detenido.
La investigación sobre Madeira Invest Club sigue abierta desde hace más de un año y abarca no solo a España, sino también a otros países. Según los investigadores, la estructura de la organización era compleja: incluía sociedades registradas tanto en España como en el extranjero, además de numerosas cuentas bancarias y bienes en distintas jurisdicciones. Los agentes subrayan que se trata de un caso especialmente complicado por la magnitud y la estructura multinivel del movimiento de fondos.
Vínculos políticos y sospechas de financiación ilegal
Además de las acusaciones de fraude, Romillo está bajo la atenta mirada del Tribunal Supremo por su posible implicación en la financiación ilegal de actividades políticas. La investigación reveló que transfirió 100.000 euros al conocido eurodiputado Luis Pérez, más conocido como Alvise. Según la versión de los investigadores, estos fondos podrían haberse utilizado para apoyar la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo, aunque el propio político afirma que recibió el dinero por impartir una conferencia sobre temas financieros.
La policía, sin embargo, considera que la transferencia estuvo directamente relacionada con la campaña electoral y podría haber sido un intento de ocultar el origen de los fondos. Los documentos del caso señalan que se trata de un intento de canalizar recursos financieros opacos para apoyar proyectos políticos.
El alcance de la supuesta estafa y la reacción de los afectados
Según las investigaciones, a través de la plataforma Madeira Invest Club circularon más de 260 millones de euros. A los inversores se les prometían beneficios por invertir en relojes de lujo, automóviles, metales preciosos, alcohol y startups. Sin embargo, miles de personas que depositaron sus ahorros exigen ahora la devolución de su dinero y compensaciones. Las firmas legales que representan a los afectados destacan que Romillo mostraba abiertamente sus conocimientos en optimización fiscal y criptomonedas, lo que atraía a nuevos participantes al esquema.
El caso Madeira Invest Club se ha convertido en una de las investigaciones financieras más sonadas de los últimos años en España. La instrucción sigue en curso y, próximamente, el tribunal deberá decidir sobre la medida cautelar para el empresario detenido, así como determinar si otras personas u organizaciones participaron en este esquema de gran envergadura.
