En Madrid, el juez Ismael Moreno, encargado de la investigación del caso Koldo, ha rechazado la solicitud del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de limitar el alcance de la información sobre los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024. Ahora, el partido está obligado a entregar una lista completa de todos los pagos efectuados, sin importar quién fue el beneficiario. La lista incluye no solo a empleados y cargos del partido, sino también a voluntarios y simpatizantes que hayan recibido dinero.
El juez también ha exigido que el PSOE entregue toda la documentación que justifique estas operaciones. Esta decisión se toma en el marco de la investigación sobre el sistema de devolución de fondos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y a su exasistente Koldo García. La instrucción trata de determinar si estos pagos están relacionados con esquemas ilícitos, incluyendo posible lavado de dinero o malversación.
Detalles de la investigación
Durante el proceso, el tribunal ha requerido que la sede central del PSOE en la calle Ferraz proporcione en un plazo de diez días toda la información sobre los pagos en efectivo correspondientes a los últimos siete años. A estos datos deben adjuntarse documentos que acrediten cada transacción. Por su parte, el partido trató de precisar si debía revelar información solo sobre los investigados o acerca de todos los pagos, argumentando motivos de confidencialidad y protección de datos personales.
Sin embargo, el juez Moreno no aceptó estos argumentos. Destacó que para esclarecer los hechos del caso es necesaria toda la información, y no solo los datos de los sospechosos. La Fiscalía respaldó esta postura, subrayando que solo el acceso completo a los documentos permitirá determinar cómo se generaba y gestionaba el efectivo dentro del partido.
Argumentos de las partes
En el expediente se señala que aún no está claro de dónde procedían las importantes sumas de efectivo que llegaban a la disposición del PSOE y que luego se utilizaban para compensar gastos tanto de los sospechosos como de otras personas. El juez destacó que esta práctica no era un caso aislado, sino que ocurría de manera regular. Esto generó dudas en la investigación y fue una de las razones para ampliar el alcance de la información solicitada.
El partido afirmó que respeta la decisión judicial y que está dispuesto a cumplir con todos los requerimientos. En el comunicado se subraya que el PSOE mantiene principios de transparencia y sus cuentas son sometidas a controles y auditorías periódicas. No obstante, representantes del partido expresaron preocupación por el hecho de que revelar la información completa podría afectar los derechos de terceros.
Reacción y consecuencias
La decisión judicial marca una nueva etapa en una investigación de alto perfil que ya ha captado la atención pública y ha provocado intensos debates en los círculos políticos. No solo determinados implicados, sino también todo el sistema de gestión financiera interno de uno de los principales partidos del país está en el centro de la atención.
Aún no está claro si la revelación de todos los datos llevará a nuevos cargos o ampliará el círculo de sospechosos. Sin embargo, ya es evidente que el tribunal busca la máxima transparencia en este caso, a pesar de los intentos de restringir el acceso a la información. En las próximas semanas se espera la entrega de los documentos, tras lo cual la investigación continuará analizando la información obtenida.
