Масштабное расследование продолжалось в течение трех лет. В нем принимали участие специалисты Центрального отдела по экономическим и финансовым преступлениям Национальной полиции королевства. В рамках следственных действий стало известно, что группа злоумышленников сформировали фиктивную платформу для инвестирования в биткойны и активно рекламировали свой мошеннический ресурс через социальные сети.
При этом потенциальных инвесторов заманивали обещаниями чрезмерно высокой доходности. Так, им говорилось о якобы 40% ежемесячной прибыли и сразу до 300% годовых. Среди прочего, жертвам аферистов предлагали инвестировать в “высокодоходную виртуальную валюту”, которая фактически не имела никакой реальной ценности.
Согласно сведениям испанских спецслужб, мошенники имитировали легальность своей инвестиционной деятельности и действительно выплачивали вознаграждения первым участникам аферы. Вместе с тем, совсем скоро все выплаты внезапно прекратились, а организаторы вывели полученные средства от вкладчиков на свои личные счета.
Отмечается, что доля украденных активов применять в целях приобретения различных объектов недвижимости, в том числе 12 автомобилей и пять мотоциклов, которые впоследствии были изъяты правоохранительными органами Испании. Следователи заявили, что жертвами мошенников стали 2 718 испанцев, а также около тысячи человек из 36 других стран.
