Отмечается, что представителям этой банды уже выдвинули обвинения в мошеннических действиях с НДС.По версии следствия, общая сумма ущерба оценивается примерно в 25 миллионов евро.Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе национальной полиции Испании.«Работники налогового агентства и Национальной полиции под руководством Европейской прокуратуры (EPPO) в Испании ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке в рамках расследования дела о мошенничестве с НДС при торговле компьютерным оборудованием на сумму более 25 млн евро», — указывается в материале ведомства.Сообщается, что по итогам операции, которая длилась на протяжении двух лет, полиция арестовала 24 подозреваемых.При этом были проведены 13 обысков в Мадриде, Гвадалахаре и Кадисе.Совокупно были конфискованы активы в размере свыше 4,8 млн евро, среди которых числятся объекты недвижимости, а также несколько видов транспорта, наличные денежные средства и ценности.Помимо того, теперь заморожены около сотни банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии.Известно, что с целью избежать уплаты НДС, злоумышленники задействовали сеть подставных фирм. Они внезапно исчезали, не выполнив своих налоговых обязательств.Одновременно другие компании, которые участвовали в данной схеме, требовали от налоговых органов возмещения уплаченных НДС.
