С февраля следующего года власти королевства собираются существенно ужесточить контроль за деятельностью компаний. Так, начиная с 3 февраля 2025 года все предприятия, которые работают на территории страны, будут должны раскрывать полные данные о своих реальных владельцах.Отмечается, что данная мера вступит в законное действие в рамках борьбы против налогового мошенничества и отмывания денежных средств. Теперь каждая компания во время регистрации, при внесении изменений или закрытии обязана предоставлять информацию о владельцах.Таким образом, испанский бизнес обязали уведомлять налоговую службу королевства о следующих данных фактических владельцев:▪️ID-номер (DNI или зарубежный идентификационный номер паспорта в том случае, если владелец фирмы не является испанцем);
▪️ФИО;
▪️Дата рождения;
▪️Национальность;
▪️Государство выдачи идентификационного номера;
▪️Страна проживания.Указанные изменения распространяются на все компании, осуществляющие бизнес в Испании. Власти страны подчеркивают, что нововведение основано на законе от 24 мая 2023 года, который отражает Европейскую директиву DAC 7 о налоговом администрировании. Среди прочего, под эту меру подпадут цифровые платформы (например, Wallapop), которые будут обязаны сообщать в фискальные органы Испании о всех транзакциях их клиентов.
