В зале Национальной судебной палаты (Audiencia Nacional) адвокат Марио Пестанья оказался под пристальным вниманием. Его допрос длился почти час, и за это время он не раз отрицал свою причастность к незаконным операциям. На вопросы о получении наличных, работе с криптовалютами и создании компаний в Панаме Пестанья отвечал уклончиво, настаивая, что его задача — исключительно легализация средств клиентов. Однако судья Франсиско де Хорхе (Francisco de Jorge) и прокурор по борьбе с наркотиками явно не были удовлетворены его объяснениями.
Пестанья оказался в числе ключевых фигурантов дела о масштабной схеме по отмыванию денег и наркоторговле, которую, по версии следствия, возглавляли Игнасио Торан (Ignacio Torán) и инспектор полиции Оскар Санчес (Óscar Sánchez). Последний был задержан с огромной суммой наличных — более 20 миллионов евро, часть которых была спрятана в стенах его дома. Следствие считает, что именно Пестанья разрабатывал сложные финансовые конструкции для легализации преступных доходов.
Сомнения суда
Во время допроса Пестанья настаивал, что не знал о незаконном происхождении средств своих клиентов. Он утверждал, что занимался только созданием компаний и приведением их налоговой отчетности в порядок. По его словам, Торан и Санчес были его клиентами, а деньги, которые они хотели легализовать, якобы поступали от бизнеса по лицензиям VTC, недвижимости и лотерей.
Однако судья и прокурор не скрывали скептицизма. Их насторожила схема перевода средств через офшоры и компании в Панаме, Швеции и Польше. Пестанья признал, что Санчес спешил с легализацией средств, но настаивал, что не был в курсе истинных источников этих денег. Судья задал прямой вопрос: зачем для легализации использовать Панаму, если можно просто заявить о доходах в налоговой службе Испании? Ответ Пестаньи был неубедителен, что только усилило подозрения суда.
Схема отмывания
Следствие установило, что компания Pumba Gestión, созданная весной 2024 года, стала ключевым элементом схемы по отмыванию средств. Формально управляла компанией родственница Санчеса, но фактически все решения принимал сам инспектор. Пестанья утверждал, что не был знаком с ней и все вопросы обсуждал только с Санчесом. Он также отрицал, что помогал выводить крупные суммы наличных за границу.
В материалах дела говорится, что Торан платил Санчесу за покровительство и помощь в организации поставок наркотиков. Среди эпизодов фигурирует крупнейшая в истории Испании партия кокаина — 13 тонн, задержанных в Альхесирасе (Algeciras). За свои услуги Санчес получал огромные комиссионные, которые затем пытался легализовать через сложные финансовые схемы, в том числе с помощью компаний в Панаме, Швеции и Польше.
Детали операций
Пестанья рассказал, что Санчес обратился к нему с просьбой перевести деньги, якобы полученные от продажи лицензий VTC, в Панаму. Для этого использовались две компании — одна в Швеции, другая в Польше. По словам адвоката, схема была скопирована с аналогичной структуры, которую ранее использовал Торан для перевода средств из Дубая в Испанию через Панаму и испанскую компанию, специализирующуюся на управлении иностранными активами.
Судья был удивлен такой сложностью схемы и задал Пестаньи вопрос: почему для легализации средств нужно использовать офшоры, если можно просто задекларировать доходы в Испании? Адвокат не смог дать внятного ответа, что вызвало еще больше вопросов у суда.
Неубедительные ответы
В ходе допроса Пестанья отрицал, что получал наличные или помогал Санчесу выводить миллионы евро. Он ссылался на нехватку времени для подачи деклараций в Испании и уверял, что не имел дела с криптовалютами, хотя в деле есть переписка с инструкциями по работе с цифровыми активами.
Пестанья также рассказал о случае, когда Санчес прислал ему скриншот банковской операции на сумму, которую он сначала принял за два миллиона евро, но оказалось, что речь идет о двух миллиардах. Этот эпизод вызвал недоумение даже у банкира в Панаме, которому адвокат переслал сообщение.
Судья поинтересовался, советует ли Пестанья другим клиентам использовать подобные схемы с офшорными компаниями и номинальными администраторами. Адвокат заверил, что такого не практикует и что подобная ситуация была исключением.
