В столице Испании разгорается скандал вокруг налоговых махинаций, связанных с Альберто Гонсалесом Амадором, который состоит в отношениях с известной политической фигурой. Внимание к делу привлекла инспектор налоговой службы, начавшая проверку еще весной 2022 года. Ее работа завершилась подробным докладом, который лег в основу обвинения по фактам мошенничества и использования фиктивных счетов.
В течение почти двух лет инспектор тщательно анализировала налоговые декларации двух медицинских консалтинговых компаний, принадлежащих Амадору. Проверка охватила отчетные периоды 2020 и 2021 годов. По итогам ревизии выяснилось, что сумма неуплаченных налогов превысила 350 тысяч евро, а схема была построена на намеренном искаженнии данных с помощью поддельных документов.
В отчете, насчитывающем почти двести страниц, подробно описаны пятнадцать счетов-фактур, признанных фиктивными. Их выписали четыре разных предпринимателя, а общий номинал составил 1,7 миллиона евро. Эти бумаги позволили существенно занизить налогооблагаемую базу и минимизировать выплаты в казну. Инспектор обратила внимание на то, что некоторые компании, фигурирующие в схеме, не имели ни сотрудников, ни реальных офисов, а их юридические адреса совпадали с частными квартирами.
Особое подозрение вызвали операции с фирмой Maxwell Cremona: в 2020 году ее доходы резко выросли до 2,3 миллиона евро, однако налоговые отчисления, напротив, снизились. Кроме того, были выявлены переводы крупных сумм на счета, за которыми следовали быстрые снятия наличных — типичная практика для сокрытия следов незаконных операций.
В поле зрения оказались и счета, выставленные гражданином Мексики и компанией с Кот-д’Ивуара. Как выяснилось, эти документы либо не подтверждали реальных сделок, либо были составлены в виде предварительных счетов, не подкрепленных никакой деятельностью, несмотря на формальные переговоры и встречи.
В марте 2024 года инспектор дала развернутые пояснения в суде Мадрида, где уже год ведется расследование. Вскоре после этого судья предъявила Амадору обвинения по двум эпизодам налогового мошенничества и одному — по подделке коммерческих бумаг. Прокуратура требует для него почти четыре года лишения свободы, однако защита пытается оспорить это решение в вышестоящей инстанции.
В ходе слушаний инспектор подтвердила: речь идет о двух преступлениях против налоговой системы, совершенных с использованием поддельных счетов для снижения обязательных платежей в 2020 и 2021 годах. Дело продолжает набирать обороты, а общественное внимание к нему не ослабевает, ведь в центре событий — фигуры, связанные с высшими эшелонами власти региона.
