Правоохранительные органы Испании провели операцию по борьбе с мошенничеством в углеводородном секторе. Как передает агентство EFE, пока сообщается о 14 задержанных.Отмечается, что подозреваемые входили в состав сети, которая за два года могла совершить махинации на €182 млн. Уже было проведено 11 обысков в домах и помещениях компаний в разных испанских провинциях, в том числе в Мадриде.В прокуратуре обратили внимание на высокую сложность типа преступной структуры расследуемой группировки.Подробнее об этом сегодня рассказывает Эль Диарио:Жандармерия Испании (Guardia Civil – Гражданская Гвардия) совместно с Антикоррупционной прокуратурой (Fiscalía Anticorrupción) начала масштабную операцию против мошеннических схем в секторе углеводородов. На текущий момент задержаны четырнадцать участников сети, которая в течение двух лет нанесла государству урон в сумме 182 миллиона евро.По сведениям прокуратуры, расследуются действия разветвленной сети фиктивных корпораций, применяемых как для обмана казны, так и для отмывания неправомерно полученных доходов.Операция, проводимая под эгидой Центрального следственного суда № 5 Национальной палаты Верховного суда по уголовным делам, координирует свои действия с Антикоррупционной прокуратурой. На сегодняшний день произведены аресты 14 личностей и проведено одиннадцать обысков в жилищах и штаб-квартирах компаний в различных испанских провинциях, в особенности в Мадриде, Саламанке и Касересе.Прокуратура отмечает, что в отличие от обычных криминальных групп, данная структура чрезвычайно сложна для расследования.Их деятельность в официально признанном секторе, таком как сектор углеводородов, наряду с миллионными прибылями, полученными в кратчайшие сроки, позволяют этим организациям закрепить своё влияние в различных сферах власти, что создаёт значительные возможности для коррупции среди государственных чиновников, добавляет прокуратура.Дело инициировано по жалобе, поданной Специальной прокуратурой по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, и расследование проходит в режиме строжайшей секретности.Мнения из других СМИ:Обвиняемые подозреваются в организации мошеннической схемы, связанной с подделкой финансовых документов и уклонением от уплаты налогов в углеводородной отрасли. В рамках операции правоохранительные органы сосредоточились на выявлении каналов, по которым незаконно переводились средства, а также на установлении всех участников сети. Результаты обысков позволили изъять большое количество документации и цифровых носителей, которые могут стать ключевыми уликами в дальнейшем расследовании.Данная криминальная группа, как предполагается, обладала сложной иерархической структурой, что позволяло ей эффективно скрывать следы своей деятельности на протяжении длительного времени. В числе задержанных оказались как основные организаторы, так и лица, способствовавшие отмыванию денег через международные банковские счета. Примечательно, что большинство участников группировки имели профессиональный опыт в финансовом и корпоративном секторах, что существенно облегчало совершение преступлений.Следователи также проверяют, могли ли аналогичные схемы использоваться в других секторах экономики и имеются ли связи с международными преступными организациями. В настоящее время прокуратура не исключает возможности проведения дальнейших задержаний, а также сотрудничества с правоохранительными органами других стран для выявления всех аспектов данной схемы. Испанские власти подчеркивают, что их целью является полная ликвидация сети и восстановление справедливости в экономической сфере.
