Задержанию были подвергнуты до 70 человек, которым может быть предъявлено обвинение в членстве в преступной организации, в отмывании грязных капиталов и в мошенничестве.Деятельность интернациональной преступной организации, орудовавшей в Испании, пресечена сотрудниками Национальной Полиции. На их счету мошенническая операция в размере четырёх миллионов евро.По сведениям пресс-службы министерства внутренних дел Испании, в процессе реализации оперативной разработки в нескольких регионах королевства задержанию были подвергнуты 64 преступника:
28 в Пальме,
3 на Ибице,
4 в Мадриде,
17 в Валенсии,
5 в Сеговии,
2 в Аранда-дель-Дуэро,
1 в Сан-Себастьяне ,
2 в Сарагосе и
2 на ТенерифеКомпьютерные махинации представляли собой их модус операнди (стиль действий). Их жертвами становились сотрудники разных уровней государственной администрации и руководства крупных промышленных и торговых предприятий. Штаб-квартира банды располагалась в Нигерии, туда же переводились и выманенные у жертв деньги.
