В южной части Тенерифе, в муниципалитете Арона, судья распорядился вновь заняться делом о масштабном мошенничестве с дорогой недвижимостью. Ранее расследование было приостановлено из-за судебной ошибки, но теперь, после появления новых материалов, процесс возобновлен.
Суть схемы заключалась в использовании фальшивых нотариальных доверенностей, якобы выданных в России. С их помощью злоумышленники смогли оформить продажу одиннадцати элитных объектов без ведома настоящих владельцев. Более того, мошенники получили доступ к банковским счетам пострадавших, используя поддельные документы.
Вся операция строилась на подделке российских нотариальных бумаг и манипуляциях с апостилями. В Испании в роли продавца фигурировал Тимофей Шилов, который оформлял сделки от имени жертв, а покупателем выступала несуществующая компания Ramos Royalty, зарегистрированная на другого подозреваемого — Анхеля Гастона Рамоса. Для легализации переводов денег аферисты даже придумали фиктивное российское подразделение.
В деле также упоминается Олеся Ришко, которая пыталась снять средства со счетов пострадавших, используя поддельные бумаги. Российская нотариальная контора отрицает выдачу спорных доверенностей, а российский реестр компаний не нашел сведений о фирме Ramos Royalty LLC. Банк, фигурирующий в документах, также не подтверждает открытие счетов на указанные имена.
Скандал стал достоянием общественности осенью 2022 года, когда в одном из жилых комплексов Плайя Фаньябе (Playa Fañabé, Adeje) восемь вилл оказались заняты новыми «владельцами» без согласия настоящих собственников. Для продолжения расследования судья запросил содействие российских властей, чтобы подтвердить подделку доверенностей, однако процесс осложняется санкциями Евросоюза против России.
Один из пострадавших, Борис Журавлев, сообщил, что в различные инстанции Испании и ЕС было направлено более двухсот обращений с требованием не закрывать дело. Он считает, что этот случай должен привлечь внимание к проблеме мошенничества с недвижимостью.
На сегодняшний день на Тенерифе проживает около 3,7 тысяч граждан России, большинство из которых сосредоточены в туристических районах юга острова, таких как Арона и Адехе.
