В ходе специальной операции под кодовым названием «kalinkatirano», представители жандармерии Испании (Guardia Civil – гражданской гвардииb) и Национальной полиции успешно разоблачили преступную организацию, занимавшуюся мошенничеством через интернет на всей территории Испании. Об этом сообщает официальный ютуб-канал Guardia Civil.Расследование, совместно проведенное сотрудниками подразделения судебного подразделения жандармерии Наварры и группы по борьбе с технологическими преступлениями бригады судебного подразделения Национальной полиции того же автономного сообщества, было подвержено юрисдикции следственного суда № 2 Памплоны.Начатое в августе 2021 года расследование было инициировано после обращения пяти человек в гражданскую гвардию с заявлением о том, что их аккаунты в WhatsApp были взломаны, а впоследствии обнаружилось, что о случаях использования аналогичных методов мошенничества также сообщили в восьми отделениях Национальной полиции.Принимая во внимание рост числа подобных жалоб и схожие методы действий преступников, было принято решение о координации деятельности обоих полицейских служб для проведения совместного расследования. В результате проведенного расследования было установлено, что преступления совершались организованной группой под руководством мужчины испанского происхождения из Мурсии.За время расследования во всей стране было зарегистрировано более 300 жалоб на различные виды мошенничества: под видом другого человека, взлом аккаунтов в WhatsApp и требование выкупа у контактов, арендное мошенничество, мошеннические микрозаймы на чужие имена, открытие банковских счетов с использованием личных данных третьих лиц, фишинг (получение банковских паролей и другой конфиденциальной информации путем выдавания себя за официальное учреждение через электронную почту), смишинг (социально-инженерная атака через поддельные текстовые сообщения для обмана людей в целях скачивания вредоносного ПО, раскрытия конфиденциальной информации или пересылки денежных средств киберпреступникам), а также случаи злоупотребления позицией «ребенок в беде» (передача сообщений через мессенджеры от имени молодых жертв и просьба срочной финансовой помощи на ваымышленные срочные нужды).Этим успешным оперативным действиям удалось устранить опасную организацию, способствуя обеспечению безопасности граждан и приводя преступников к ответственности перед законом.Благодаря расследованию были выявлены пять членов организации в провинциях Мурсия, Малага, Аликанте и Тенерифе, в отношении четверых из них было проведено расследование и удалось установить, что лидер организации, основной автор и конечный получатель денег. Гражданин имеет в общей сложности 33 судебных запроса различных типов из различных судов по всей Испании. Затем выяснилось, что в течение нескольких лет он находился в бегах в Румынии, откуда и осуществлял свою преступную деятельность.В связи с этим было запрошено сотрудничество с румынской полицией для установления его местонахождения, что дало положительные результаты, и он был обнаружен в доме на окраине Бухареста, где и был арестован.В ходе дальнейшего расследования было установлено, что этот человек приобрел промышленный принтер для печати физических документов, удостоверяющих личность, которые он использовал для открытия банковских счетов в Интернете на узурпированные или поддельные личные данные, используя их для получения и отмывания мошенническим путем полученных денег, которые он впоследствии использовал для покупки криптовалют.В ходе расследования, проведенного на данный момент, было выявлено более 55 узурпированных личных данных и сотни банковских счетов, открытых под этими именами.
на сегодняшний день выявлено движение более 10 миллионов евро.После того как были собраны все улики, указывающие на преступников, были запрошены Европейский следственный ордер (EIO) и Европейский ордер на арест (EAW), и сотрудники Национальной полиции и Гражданской гвардии отправились в Бухарест, чтобы оказать поддержку румынским властям в выполнении EIO и EAW, выданных судом Памплоны.Кульминацией операции стал обыск дома, проведенный испанскими агентами при поддержке румынской полиции. Это лицо было арестовано и передано в распоряжение румынских судебных властей, которые выполнили ЭФЭО с выдачей задержанного. После этого он был доставлен в Испанию и непосредственно помещен в тюрьму для передачи в суд Памплоны.В ходе обыска, проведенного в бухарестском доме, были изъяты станция для майнинга криптовалюты, два ноутбука, жесткие диски настольного процессора, несколько поддельных банковских карт, специальный промышленный принтер для печати карт и 55 поддельных испанских национальных удостоверений личности
