В Испании разгорается масштабное расследование, в центре которого оказались бывшая член партии PSOE Лейре Диес (Leire Díez) и экс-директор государственной компании SEPI Висенте Фернандес Герреро (Vicente Fernández Guerrero). Следствие подозревает, что с 2021 по 2023 год они создали сложную схему для получения незаконных комиссий, используя связи с чиновниками и государственными структурами. Общая сумма пяти операций, попавших в поле зрения суда, превышает 132 миллиона евро.
По версии следствия, деньги проходили через фирму Mediaciones Martínez S.L., а сумма комиссионных, полученных за посредничество, составила более 750 тысяч евро. Особую роль в этой схеме, по мнению следователей, сыграл Висенте Фернандес, который благодаря своему положению мог влиять на решения в государственных органах. Его назначение на пост директора SEPI в 2018 году обеспечило доступ к ключевым контактам и возможностям для манипуляций.
В деле фигурирует и группа под названием «Hirurok» (в переводе с баскского — «мы трое»), куда, кроме Диес и Фернандеса, входил Хосеба Анчон Алонсо (Joseba Antxon Alonso). Следователи считают, что Алонсо связан с компанией Servinabar S.L., где одним из совладельцев является бывший секретарь по организации PSOE Сантос Сердан (Santos Cerdán). Эта компания уже фигурирует в другом расследовании по подозрению в махинациях с государственными контрактами.
Пять подозрительных сделок
Внимание суда привлекли пять операций, связанных с компаниями, подконтрольными SEPI. Самая крупная — выделение 112,8 миллиона евро на спасение предприятия Tubos Reunidos S.A. Следствие считает, что группа Hirurok приложила усилия для получения этой помощи, а за свои услуги получила почти 115 тысяч евро через Mediaciones Martínez.
Вторая операция — контракт на 18 тысяч евро, выданный компанией Mercasa, которая занимается продовольственным сектором. Здесь подозреваемые якобы добились смены юридического адреса компании, а Servinabar получила контракт на подготовку технического отчёта, который, по мнению следствия, был не нужен и содержал недостоверные сведения.
Третий эпизод связан с Парком предпринимателей Астурии (PEPA), где объединение компаний, в том числе Erriberri и Afesa Medioambiente, выиграло тендер на 2,8 миллиона евро. Следствие полагает, что группа Диес обеспечила победу Erriberri, за что получила вознаграждение в размере 400 тысяч евро.
Связи с госкомпаниями
Четвёртая сделка касается государственной компании Enusa, где Лейре Диес работала в отделе коммуникаций. В этот раз речь идёт о контракте с юридической фирмой Carrillo y Montes, заключённом в период, когда компания Acciona проявляла интерес к двум объектам Enusa — мусоросжигательному заводу в Мелилье и центру по переработке отходов в Кастельоне. Следствие считает, что группа Hirurok организовала этот контракт, чтобы получить экономическую выгоду, а Mediaciones Martínez получила за посредничество 17,5 тысячи евро.
Пятая операция — выделение 17,32 миллиона евро компанией Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) фирме Arapellet, входящей в группу Forestalia. По данным следствия, подозреваемые воздействовали на чиновников Sepides, чтобы добиться выделения средств, а за это получили 200 тысяч евро. Значительная часть этих денег была вложена в недвижимость в Марбелье и Хаке, причём инвестиции оформлялись как совместные, а часть средств распределялась между участниками схемы индивидуально.
Фигуранты и детали
В деле фигурирует и бывший руководитель государственной компании Enusa Хосе Висенте Берланга (José Vicente Berlanga), который считается доверенным лицом экс-министра Хосе Луиса Абалоса (José Luis Ábalos). Его не задержали во время недавней масштабной операции, когда по всей стране прошли 19 обысков.
Следствие отмечает, что участники схемы тщательно соблюдали меры предосторожности, чтобы сохранить конфиденциальность своих действий. В частности, Висенте Фернандес, работавший в Servinabar с 2021 по 2023 год, получил от этой компании более 128 тысяч евро. Следователи уверены, что период преступной деятельности длился не менее двух лет, а сеть охватывала разные регионы страны и несколько государственных структур.
