Решение суда Таррагоны о продлении расследования по делу Montoro стало неожиданным поворотом для многих испанцев, следящих за развитием громких коррупционных процессов. В центре внимания — возможные нарушения на самом высоком уровне, которые могут затронуть не только бывших чиновников, но и крупные компании, работающие на рынке газа. Вопросы о прозрачности и ответственности в государственных структурах вновь выходят на первый план, а последствия этого дела способны затронуть не только фигурантов, но и всю систему контроля за деятельностью госслужащих.
Судья Rubén Rus, ведущий расследование, постановил продлить срок следственных действий, что стало реакцией на сложность и масштаб собранных материалов. Уже более семи лет дело не теряет актуальности, а новые запросы к компаниям и фигурантам только подогревают интерес общественности. В центре расследования — бывший министр финансов Cristóbal Montoro и восемь высокопоставленных сотрудников его ведомства, которым вменяют целый ряд тяжких преступлений, включая взяточничество, мошенничество, злоупотребление служебным положением, торговлю влиянием и коррупцию в бизнесе.
Фигуранты и обвинения
Следствие подозревает, что консалтинговая компания Equipo Económico, основанная Montoro, получила почти 780 тысяч евро от ряда крупных газовых компаний. Среди них — Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Carburos Metálicos и объединяющая их ассоциация AFGIM. По версии следствия, эти средства могли быть платой за лоббирование изменений в законодательстве, выгодных для отрасли. Внимание к деталям и масштаб предполагаемых нарушений делают это дело одним из самых обсуждаемых в Испании за последние годы.
Судья запросил финансовую и регистрационную документацию по 13 компаниям, а также всю переписку между ними и Equipo Económico. Особый интерес вызывают документы, подтверждающие оказание услуг, счета-фактуры и подтверждения оплаты. Кроме того, суд требует предоставить все материалы, связанные с контактами между сотрудниками Equipo Económico, руководством налоговых органов и клиентами из газовой отрасли.
Ход расследования
Расследование началось еще в августе 2018 года и долгое время велось в условиях полной секретности. Только в июле прошлого года информация стала доступна сторонам, что вызвало волну новых ходатайств и заявлений. На сегодняшний день ни один из подозреваемых не был вызван на допрос, а дело продолжает обрастать новыми деталями. Судья отмечает, что из-за большого объема поступивших документов и заявлений невозможно назначить даты допросов и рассмотреть все ходатайства сторон.
Важным моментом стало то, что часть доказательств была получена в рамках другого расследования, что вызывает споры о допустимости этих материалов. Сейчас дело ожидает решения провинциального суда Таррагоны по ряду апелляций, в которых оспаривается как сам факт преступления, так и законность собранных доказательств. В результате, процесс затягивается, а общественный интерес только растет.
Реакция и последствия
После того как стало известно о статусе подозреваемого, Montoro покинул ряды Народной партии (Partido Popular), которая инициировала внутреннее расследование в отношении бывшего министра. Это событие вызвало широкий резонанс в политических кругах и среди экспертов, обсуждающих влияние подобных дел на имидж государственных институтов.
Судья Rus удовлетворил просьбу антикоррупционного прокурора Carmen García Cerdá о предоставлении дополнительных данных по компаниям и их клиентам. В частности, речь идет о документах, подтверждающих оказание услуг, а также о деталях всех финансовых операций между Equipo Económico и газовыми компаниями. Кроме того, суд требует предоставить всю переписку между сотрудниками консалтинговой фирмы, налоговыми органами и представителями клиентов.
Документы и новые запросы
В числе компаний, по которым запрошены данные, фигурируют Air Liquide, Carburos Metálicos, Abelló Linde SA, Praxair España, Praxair Euroholding, Messer Ibérica de Gases и Ассоциация производителей промышленных и медицинских газов (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales). Суд требует предоставить не только финансовую отчетность, но и все документы, подтверждающие оказание услуг, а также переписку между всеми участниками процесса.
В результате, расследование по делу Montoro приобретает все более сложный и многослойный характер. Новые запросы и документы могут пролить свет на детали предполагаемых коррупционных схем, а также повлиять на дальнейшее развитие дела. Внимание к этому процессу не ослабевает, и каждое новое решение суда вызывает бурные обсуждения в профессиональном и общественном сообществе.
