В Испании продолжается расследование дела, связанного с бывшим министром финансов Кристобалем Монторо и его юридической фирмой Equipo Economico. Суд в Таррагоне поручил Агентству по налогам провести тщательный анализ банковских операций, по которым партнеры этой компании получили значительные суммы от газовых предприятий.Согласно материалам дела, с 2011 по 2019 год на счета Equipo Economico поступило более 834 тысяч евро от компаний, работающих в газовой отрасли. Из этой суммы 673,5 тысячи евро были переведены по безналичному расчету. Следствие отмечает, что большая часть этих средств была распределена между партнерами фирмы через прямые банковские переводы.В феврале текущего года подразделение Гражданской гвардии, занимающееся экономическими преступлениями, представило отчет, в котором указано, что полученные средства использовались для оплаты текущих расходов, налогов и личных нужд партнеров. При этом не удалось выявить, были ли эти деньги направлены третьим лицам или использованы исключительно внутри компании.Судья Рубен Рус, ведущий расследование, ограничился поручением налоговой службе провести окончательный анализ на основе уже имеющихся данных. Он отклонил дополнительные запросы прокуратуры по сбору новой информации у банков, посчитав, что необходимые сведения уже содержатся в материалах дела и приложениях к отчетам Гражданской гвардии.В то же время судья обратился к полиции Каталонии и Гражданской гвардии с просьбой сообщить, требуется ли им дополнительная информация от банков для завершения своих отчетов.Прокуратура настаивала на получении более подробных данных о движении средств по счетам Equipo Economico, ее партнеров и связанных компаний, чтобы установить полный путь поступления и расходования денег, а также определить, кто был реальным выгодоприобретателем этих переводов. Особое внимание уделялось операциям с зарубежными счетами и идентификации лиц, получавших кредиты, погашаемые с этих счетов.Следствие ведется в отношении самого Монторо и еще около тридцати человек. Их подозревают в том, что во время работы Монторо в Министерстве финансов его фирма могла оказывать услуги газовым компаниям, которые впоследствии получили определенные законодательные преференции, включая налоговые льготы.Дело Montoro остается одним из самых заметных расследований последних лет, затрагивающих связи между бизнесом и государственными структурами в Испании. Итоги проверки налоговой службы могут стать ключевыми для дальнейшего хода процесса.
