В провинции Аликанте сотрудники Гражданской гвардии задержали 16 человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством с банковскими SMS. По данным следствия, злоумышленники рассылали жителям региона сообщения, маскирующиеся под официальные уведомления от банков, и похитили таким образом более 256 тысяч евро.Расследование началось осенью 2023 года после обращения жителя города Кальоса-де-Сегура (Callosa de Segura), который получил SMS с предупреждением о подозрительной операции. В сообщении содержалась ссылка на поддельный сайт, внешне неотличимый от настоящей страницы банка. Введя свои данные, мужчина стал жертвой мошенников.По аналогичной схеме были обмануты десятки человек. Преступники использовали методы социальной инженерии и технологию SMS spoofing, позволяющую подделывать номер отправителя. Благодаря этому фальшивые сообщения попадали в ту же переписку, что и настоящие уведомления банка, что делало их особенно убедительными.Получив доступ к банковским данным, участники группы связывались с жертвами по телефону, представляясь сотрудниками банка. Они убеждали людей перевести средства на якобы «безопасные» счета, которые на самом деле контролировались мошенниками. Для вывода денег использовались так называемые «финансовые мулы» — лица, предоставлявшие свои счета за вознаграждение.Организация имела четкую иерархию. Руководители и технические специалисты отвечали за создание фальшивых сайтов и регистрацию доменов, а также за массовую рассылку SMS. Второй уровень составляли операторы, которые общались с жертвами. На нижнем уровне находились мулы и сборщики наличных, снимавшие деньги в банкоматах.Мошенники действовали очень быстро: зачастую с момента получения данных до снятия средств проходило менее двух часов, что позволяло избежать блокировки операций банками. Часть похищенных средств переводилась в криптовалюту через анонимные платформы.В ходе обысков полиция изъяла электронные устройства, документы и цифровые доказательства, а также заблокировала 38 банковских счетов, связанных с подозреваемыми. Материалы дела переданы в суд города Ориуэла (Orihuela).Задержанным — 12 мужчинам и 4 женщинам в возрасте от 20 до 50 лет, гражданам разных стран — предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег. Все они находятся под следствием и ожидают решения суда.
