В Испании полиция пресекла деятельность организованной группы, которая на протяжении месяцев реализовывала сложную схему мошенничества с недвижимостью. В центре аферы оказался 38-летний мужчина, уже известный правоохранителям по аналогичным преступлениям. Он тщательно продумывал каждый этап, чтобы избежать разоблачения, и лично контролировал ключевые моменты операций.
Группа подбирала привлекательные объекты на популярных порталах, изучала их характеристики и владельцев через выписки из реестра. Затем злоумышленники изготавливали поддельные удостоверения личности, чтобы выдавать себя за настоящих собственников. С этими бумагами они посещали нотариальные конторы, где оформляли фиктивные доверенности на третьих лиц, зачастую с участием адвоката из Жироны (Girona), который также оказался среди задержанных.
После получения доверенности мошенники выходили на контакт с частными инвесторами и финансовыми компаниями, специализирующимися на выдаче кредитов под залог недвижимости. Они убеждали их в срочной необходимости займа, предлагая в качестве обеспечения квартиры и дома, которые им не принадлежали. Суммы кредитов варьировались от 100 до 300 тысяч евро, а условия выглядели заманчиво: если долг не возвращается, инвестор получает жильё по цене ниже рыночной.
География преступлений и детали задержания
Следствие установило, что мошенники присматривались примерно к 30-40 объектам по всей стране — от Виго (Vigo) до Лас-Пальмас (Las Palmas) и Кастельдефельса (Castelldefels). В итоге удалось доказать 13 эпизодов подделки доверенностей и 7 завершённых случаев хищения средств на сумму свыше 1,2 миллиона евро. Ещё несколько десятков попыток не увенчались успехом.
Потерпевшими стали в первую очередь кредитные организации и инвесторы, которые остались без денег и без залога. Владельцы квартир, чьи данные использовали мошенники, в большинстве случаев даже не подозревали о происходящем. Лишь некоторые узнали о проблеме, когда попытались оформить новый кредит на свою недвижимость.
Операция и последствия
Задержания прошли одновременно в нескольких городах: в Эстепе (Estepa, Севилья), а также в Руби (Rubí) и Манресе (Manresa). В ходе обысков полиция обнаружила поддельные паспорта и удостоверения, оружие и небольшие партии наркотиков. Среди 22 задержанных — 17 мужчин и 5 женщин в возрасте от 30 до 40 лет, большинство из которых уже имели судимости. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов, незаконном присвоении личности и участии в преступном сообществе.
Проверка не выявила причастности нотариусов к преступлениям. По мнению следователей, высокий объём работы в нотариальных конторах позволил аферистам действовать незаметно. Благодаря оперативной работе полиции удалось предотвратить новые эпизоды и защитить собственников от возможных потерь.
