Испанская Национальная полиция завершила расследование и разоблачила крупную преступную сеть, которая на протяжении десяти месяцев обманывала клиентов банков по всей стране, используя поддельные SMS-сообщения. По предварительным оценкам, ущерб от действий группы составил около одного миллиона евро, пострадали 85 человек.Мошенники рассылали массовые сообщения с предупреждениями о якобы несанкционированных попытках входа в онлайн-банкинг. В тексте содержались ссылки на фальшивые сайты, имитирующие официальные порталы банков, где жертвам предлагалось ввести свои учетные данные.В ходе операции в провинции Кадис были задержаны 19 человек, а также установлены личности еще 21 участника преступной группы, включая главаря. Преступники располагали детальной информацией о клиентах одного из банков — у них были номера счетов, личные документы и адреса жертв.Расследование началось в октябре 2024 года после поступления нескольких заявлений от пострадавших. В отличие от обычных массовых рассылок, в этом случае преступники использовали персонализированные данные, что повышало эффективность обмана.С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленники отправляли первое SMS с предупреждением о подозрительном входе в аккаунт. После перехода по ссылке жертвы попадали на поддельный сайт, где вводили свои логины и пароли.Далее, из центра управления операцией, мошенники звонили жертвам, подделывая номера банков и выдавая себя за сотрудников службы безопасности. Они следовали заранее подготовленному сценарию, чтобы получить дополнительную конфиденциальную информацию.После установления доверия отправлялось второе SMS с контактами «назначенного менеджера», который подсказывал, как быстро отменить якобы мошеннические операции. В результате жертвы совершали переводы, снимали наличные, переводили средства в криптовалюту и даже оформляли кредиты.Деньги выводились с банковских счетов и обналичивались через банкоматы или переводились на криптовалютные кошельки, что затрудняло отслеживание и способствовало отмыванию средств.При угрозе разоблачения участники группы прибегали к запугиванию, используя личные данные жертв для давления и предотвращения жалоб в полицию.Организация состояла из 40 человек, разделенных на четыре уровня. Лидер обеспечивал ресурсы и координировал действия. Его заместитель выполнял роль оператора, выдавая себя за сотрудника банка. На третьем уровне находились посредники, предоставлявшие собственные банковские счета и привлекавшие знакомых для расширения сети.В ходе обысков в Кадисе изъяли 11 мобильных телефонов, четыре компьютера, 32 тысячи евро наличными и 0,25 эфира. Также были обнаружены оружие и холодное оружие, а также 20 поддельных удостоверений личности, приобретенных на черном рынке.Всего задержаны 19 человек, которым предъявлены обвинения в участии в преступной организации, мошенничестве, отмывании денег, подделке документов, незаконном использовании личных данных и угрозах. После ареста подозреваемые переданы в суд.
