В ноябре прошлого года в Альмерии разгорелся громкий коррупционный скандал. После задержания бывшего главы провинциальной администрации Хавьера Аурелиано Гарсии Молины (Javier Aureliano García Molina) сотрудники Центрального оперативного подразделения гражданской гвардии (UCO) провели серию допросов. За один день они опросили более двадцати человек, среди которых оказались не только предприниматели и управляющие компаниями, но и домработницы, арендаторы, владелец туристического агентства и собственники недвижимости.
Следователи интересовались, оплачивал ли политик услуги наличными, требовал ли аренду в конвертах или пытался купить объекты недвижимости за «живые» деньги. Вопросы были направлены на выявление схемы отмывания средств, известной как «питофео» — когда крупные суммы разбиваются на множество мелких операций, чтобы не привлекать внимание банков и контролирующих органов.
Допросы и подозрения
В материалах дела отмечается, что судья, санкционировавший задержание, обратил внимание на необычно активное использование наличных Гарсией Молиной. Часть средств, которыми он распоряжался, имела неясное происхождение. Например, в доме его сестры был найден конверт с 7 620 евро и пометкой от руки: «эти деньги принадлежат Хавьеру Аурелиано».
Бывшему руководителю провинции инкриминируют создание преступной группы, злоупотребление полномочиями, мошенничество при заключении контрактов, хищение бюджетных средств, взяточничество и отмывание денег. В центре расследования — подозрение в манипуляциях при распределении государственных заказов, включая закупку масок на сумму более двух миллионов евро во время пандемии. После ареста Гарсия Молина ушёл в отставку, но остаётся на свободе под подпиской о невыезде.
Свидетельства работников
Среди первых допрошенных оказалась женщина, которая несколько лет приходила к Гарсии Молине гладить бельё. Она рассказала, что работала без официального оформления и получала 11 евро в час исключительно наличными. График был нерегулярным: иногда два дня в неделю, иногда один, а порой и вовсе не появлялась.
Вторая домработница, трудившаяся у бывшего заместителя главы администрации Фернандо Хименеса (Fernando Giménez), также подтвердила, что получала оплату наличными, хотя имела официальный контракт и была зарегистрирована в системе социального страхования. Её ставка составляла 10 евро в час.
Путешествия и платежи
В числе опрошенных оказался и владелец туристического агентства, через которое Гарсия Молина бронировал поездки по Испании и за рубеж. Он подтвердил, что организовывал для политика и его коллег, в том числе для Оскара Лирии (Óscar Liria), несколько поездок. Особое внимание следователей привлёк отпуск на Ибице в августе 2016 года. Агент не исключил, что часть услуг могла быть оплачена наличными, хотя чаще всего расчёты велись по безналу.
Согласно полицейскому отчёту, некоторые дорогостоящие поездки совпадали по времени с заключением подозрительных контрактов. При этом в банковских выписках не обнаружено снятий наличных, которые могли бы объяснить происхождение средств для оплаты этих туров. Это усилило подозрения в использовании денег неясного происхождения.
Аренда и недвижимость
В деле фигурируют и арендаторы недвижимости, принадлежащей Гарсии Молине и его родственникам. Одна из арендаторш, владеющая рестораном, утверждала, что ежемесячно переводила более тысячи евро по банковскому счёту. Другая, снимавшая квартиру в прибрежном посёлке Балагнера (Balanegra), платила 400 евро наличными, передавая их сестре бывшего главы администрации. Ещё один арендатор сообщил, что все платежи осуществлял по безналу, а другой — что ежемесячно отдавал 300 евро наличными, получая расписку, которую уже не сохранил.
Следователи также изучили возможные инвестиции Гарсии Молины в недвижимость. В частности, внимание привлекла покупка участка в деревне Родалькилар (Rodalquilar) весной прошлого года. За него было заплачено 20 000 евро наличными, происхождение которых осталось невыясненным — в банковских документах не нашлось соответствующих снятий.
Новые детали
В ходе расследования были допрошены и другие лица, которые могли быть вовлечены в сделки с недвижимостью. Один из них, физиотерапевт, рассказал, что обсуждал с Гарсией Молиной возможность совместных инвестиций, но до реальных сделок дело не дошло.
Расследование продолжается, а фигуранты дела, включая родственников бывшего главы провинции, остаются под подозрением в участии в схеме по отмыванию средств через многочисленные мелкие операции с наличными.
