Четырнадцать членов сети торговли оружием, базировавшейся в Аликанте и Барселоне, предстали перед судом. Национальная судебная палата по уголовным делам обвиняет их в отмывании незаконных средств, полученных от поставок оружия в воюющие страны без разрешения Организации Объединенных Наций, – только что сообщило издание informacion.es (Испания).Подробнее:
Судья Национального Уголовного суда Исмаэль Морено (El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ) в этот понедельник принял решение судить 14 человек, большинство из которых граждане Украины и Латвии, за причастность к международной сети торговли оружием и за отмывание незаконно полученных средств через корпоративную структуру, базирующуюся в основном в Барселоне и Аликанте. Двое из 14 человек были арестованы в Кальпе и Эль-Кампельо ещё в ноябре 2020 года.В постановлении, изданном в понедельник, о котором сообщает Europa Press, глава центрального следственного суда № 2 утверждает, что эта группа пыталась придать законный вид приобретению активов судоходных компаний, которые фрахтовали суда для перевозки оружейных материалов.В постановлении суда речь идёт про операции, проведенные подследственными через компанию под названием Lumar и ее различные филиалы и направленные на отправку судов для перевозки оружия в страны, находящиеся в состоянии войны, без предварительного разрешения Организации Объединенных Наций.Международные эмбарго
Это, считает суд, является нарушением международного эмбарго, поскольку сеть ввозила военные материалы мимо таможенного контроля и, следовательно, избегая санкций, которые должны были быть наложены.По словам судьи, подследственные осуществляли эту операцию в течение двух десятилетий, и, в частности, двое из наиболее ответственных, Алексей Дирченко, как президент Lumar Shipping Group, и Виктор Муренко, как директор, вместе с третьими лицами, находящимися под следствием, “создали экономическую структуру, которая ввела бы активы и капитал частично или полностью незаконного происхождения в финансовую систему Испании”.Крах сети
Каждый подследственный, как указывает суд, играл “конкретную роль в сложной операции, конечной целью которой” было “организованное мошенничество и отмывание доходов, полученных незаконным путем от торговли оружием”.“Таким образом, подследственная организация управляется из Украины такими людьми, как Олег Этнарович и Сергей Моцман, в которой подследственный Виктор Муренко является частью высшего или промежуточного уровня, выполняя действия по сокрытию денег от преступной деятельности на территории Испании”, – продолжает он.“Способы, применяемые подследственными в использовании в Испании капитала, находящегося за границей, заключались, по словам судьи, “в переводах между международными счетами, которые впоследствии снимались наличными через банкоматы” (“a través de traspasos entre cuentas internacionales que, posteriormente, se reintegran en cajeros en efectivo”). “Подследственные принимали неординарные меры конспирации при движении капиталов, чтобы не быть обнаруженными властями”, – говорится в постановлении суда.Среди этих мер, добавляет он, “была обнаружена перевозка наличных денег из Франции в Испанию, в определенное время, совпадающее с менее строгим полицейским пограничным контролем, с посещением финансовых учреждений, где нет большого количества работников, а также предосторожность при снятии или внесении лимитов сумм, чтобы не превысить их, что привело бы к срабатыванию системы предупреждения банковских учреждений или надзорных органов”.Судебный следователь в с своём постановлении обвиняет подсудимых в принадлежности к преступной организации и отмывании денег, то есть в преступной деятельности, которая может быть квалифиуирована как коррупция и незаконная торговля материалами военного, оборонного и двойного назначения.Наконец, судья Морено передал дело в прокуратуру, чтобы в течение десяти дней они могли потребовать начала слушания дела, не исключая, что прокурором оно может быть прекращено.
