Верховный суд Испании (Tribunal Supremo) передал материалы по делу о денежных операциях внутри Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Национальную судебную палату (Audiencia Nacional). В центре внимания оказались выплаты наличными, которые осуществлялись в период с 2017 по 2021 год. Ключевым фигурантом стал бывший управляющий финансовыми делами партии Мариано Морено Павон (Mariano Moreno Pavón), который на допросе отверг все подозрения в нарушениях при выдаче средств политикам, в том числе бывшему министру Хосе Луису Абалосу (José Luis Ábalos).
Морено подробно рассказал о механизме перемещения денег: средства доставлялись из банка в офис на улице Феррас (Ferraz) с помощью охранной компании. По его словам, крупные купюры номиналом 500 евро не использовались, так как они не подходили для нужд кассы. Однако судья выразил сомнения в эффективности такого способа контроля, отметив, что безналичные переводы были бы более прозрачными.
В ходе разбирательства выяснилось, что лимит на выдачу наличных составлял 1 000 евро, а после рекомендаций Счетной палаты (Tribunal de Cuentas) были введены дополнительные меры контроля. Тем не менее, суд усомнился в действенности этих мер, поскольку не всегда было понятно, кто именно тратил деньги, а подпись на заявке лишь подтверждала разрешение на расход.
Новые детали и показания
Особое внимание привлекли показания предпринимательницы Кармен Пано (Carmen Pano), которая заявила, что по просьбе посредника Виктора де Альдама (Víctor de Aldama) дважды передавала в офис партии крупные суммы наличными — в общей сложности 90 000 евро. Она не знала, кому предназначались эти деньги и для каких целей они были предназначены. Эти обстоятельства вызвали дополнительные вопросы у следствия.
Прокурор по борьбе с коррупцией поинтересовался, почему не использовались купюры по 500 евро, на что бывший управляющий вновь подчеркнул, что такие банкноты не применялись для кассовых операций, связанных с мелкими расходами сотрудников.
Следствие продолжается
После получения новых данных судья направил материалы в Национальную судебную палату для дальнейшего расследования возможных нарушений при обращении с наличными средствами в партийной кассе. Сейчас открыта отдельная часть дела, и ожидается заключение прокуратуры, которое определит дальнейшие шаги следствия. Вопросы о прозрачности и контроле за финансовыми потоками внутри партии остаются открытыми, а общественность ждет новых подробностей.
