Una investigación de una década sobre un doble asesinato en Terrassa (Cataluña) ha dejado al descubierto un complejo panorama de cambios en el mundo criminal de España. Los hechos, que comenzaron con el tiroteo de dos presuntos miembros de la mafia en enero de 2016, dieron lugar a una reevaluación a gran escala del equilibrio de poder entre las organizaciones delictivas.
Durante varios años, la investigación fue revelando paso a paso los conflictos internos y los cambios de liderazgo. Tras las detenciones y deportaciones, los antiguos ‘ladrones en la ley’ georgianos perdieron el control de la organización. Su lugar fue ocupado por representantes de la diáspora armenia, quienes consolidaron rápidamente su posición, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los nuevos líderes no solo mantuvieron las actividades tradicionales —robos, extorsión, tráfico de drogas—, sino que ampliaron su influencia, involucrándose en manipulaciones de apuestas deportivas.
En 2017, la policía llevó a cabo una serie de detenciones, arrestando entre otros a Kajaber Sushanashvili, quien dirigía las operaciones desde Barcelona. Su hermano, Lasha, estaba en ese momento en una prisión griega. Poco después, se produjo una segunda oleada de arrestos que afectó a más de un centenar de personas. La investigación fue reuniendo pruebas y documentando cómo los líderes armenios iban tomando el control de los sectores clave del negocio y estableciendo nuevas normas dentro de la organización.
Una de las figuras centrales fue Armenak B., conocido como Bdo. Con años de prisión en varios países de la antigua URSS a sus espaldas, logró ganarse el respeto entre los líderes criminales. Desde su piso en Badalona coordinaba los flujos financieros y mantenía contacto con la familia de Kakhaber, utilizando sistemas internacionales de transferencias de dinero.
Paralelamente, en Valencia se estaba formando una nueva facción que buscaba someter a toda España bajo su control. Esto derivó en un enfrentamiento abierto entre varios grupos. Para resolver los conflictos, en 2018 se celebraron dos reuniones en Madrid a las que acudieron representantes de la mafia de distintos países de Europa e incluso de Estados Unidos. Una de esas reuniones fue organizada por Artem V., un hombre de carácter fuerte encargado de recaudar fondos para la caja común.
Las estructuras criminales cada vez se asemejaban más a compañías legales: se utilizaban empresas ficticias como Iveria Express para blanquear dinero procedente de robos en viviendas y otros delitos. Además, la mafia participaba activamente en operaciones ilegales con vehículos, armas y mercancías, e incluso se infiltraba en el sector de las apuestas deportivas.
La investigación prestó especial atención al esquema de obtención de beneficios a través de partidos amañados. Los miembros de la organización apostaban en torneos de tenis, baloncesto, hockey y voleibol de playa de poca relevancia, conociendo de antemano el resultado gracias a información privilegiada. La obtención de estos datos estaba a cargo de una persona en Rusia, que los vendía a contactos en España. Para realizar las apuestas se utilizaban los llamados “mulas”, personas que colocaban el dinero directamente en casas de apuestas.
En algunos casos, los deportistas perdían intencionadamente, recibiendo una recompensa por ello. Esto permitía a la mafia ganar importantes sumas de dinero apostando a cuotas altas. La investigación documentó episodios concretos en los que los miembros de la organización coordinaban sus acciones por teléfono incluso durante los eventos deportivos.
Como resultado, el caso del doble asesinato en Terrassa se convirtió en el punto de partida para revelar una transformación a gran escala de las estructuras mafiosas en España. El poder pasó a nuevos actores y los métodos de enriquecimiento se volvieron aún más sofisticados y complejos.
