En España se ha desmantelado una de las mayores redes de ciberestafa de los últimos años. En Alicante, agentes de la Guardia Civil descubrieron una infraestructura tecnológica capaz de enviar hasta 2,5 millones de SMS y realizar miles de llamadas telefónicas diarias con el objetivo de engañar a los ciudadanos. En la operación fue detenido un ciudadano ucraniano de 41 años y el valor del equipo incautado asciende a 400.000 euros.
La investigación comenzó tras las denuncias de vecinos de Aspe y Novelda, quienes fueron víctimas de esta estafa y perdieron en total 170.000 euros. El rastro llevó a los agentes hasta Barcelona, donde en una cafetería ordinaria se descubrió una ‘fábrica’ secreta para el envío masivo de mensajes y llamadas. Allí, los estafadores gestionaban casi 900 módems y cientos de tarjetas SIM, lo que les permitía operar prácticamente sin descanso.
Cómo funcionaba el fraude: tecnología y dimensiones
Dentro del café en Barcelona se encontraba un complejo informático industrial, camuflado como un local común. Allí instalaron 35 SIMBOX industriales con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas y más de 60.000 tarjetas SIM listas para su uso inmediato. Además, se hallaron 10.000 tarjetas SIM nuevas, ordenadores, dinero en efectivo y criptomonedas.
Cada módem podía enviar de 12 a 18 mensajes por minuto, lo que sumaba hasta 2,5 millones de SMS al día. Todo el sistema se controlaba desde una decena de ordenadores. Para ocultar la actividad, los números de los remitentes se cambiaban constantemente y las tarjetas SIM se adquirían al por mayor a nombre de terceros.
Víctimas y métodos de estafa
Los estafadores se especializaban en engañar a residentes de habla rusa y ucraniana en España. En sus mensajes y llamadas se hacían pasar por agentes de la Policía Nacional o del Banco de España, convenciendo a las víctimas de facilitar datos personales y realizar transferencias bancarias. Para ganarse su confianza, los delincuentes estudiaban minuciosamente los perfiles de los posibles objetivos y elaboraban escenarios de engaño personalizados.
El sistema se vendía a otros grupos criminales en todo el mundo. Según la investigación, el daño total causado por esta red podría alcanzar varios millones de euros. La operación de detención e incautación de equipos se realizó simultáneamente en Barcelona, Alicante y Tarragona.
Avances en la investigación y medidas de precaución
El detenido fue puesto en libertad con la obligación de no salir del país, pero poco después fue arrestado de nuevo en el aeropuerto de El Prat al intentar abandonar España. Se le imputan cargos de estafa, falsificación de documentos, robo de datos personales, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las autoridades siguen investigando para identificar a todos los implicados y a los solicitantes de estos servicios. Se recomienda a los ciudadanos extremar la precaución en épocas de compras masivas y no confiar en mensajes o llamadas sospechosos. Se aconseja no abrir enlaces desconocidos, no facilitar datos personales o bancarios, activar la autenticación en dos pasos y notificar de inmediato cualquier intento de fraude a la policía.
