España se ve sacudida por un grave escándalo de corrupción que involucra a la exsocialista Leire Díez y al expresidente de la empresa estatal SEPI, Vicente Fernández Guerrero. La investigación sostiene que el esquema comenzó a funcionar inmediatamente después de la llegada de los socialistas al poder en el verano de 2018. Según los investigadores, fue entonces cuando se iniciaron operaciones sospechosas con contratos públicos y subvenciones, en las que están implicados ambos acusados.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y de una unidad especial de la Guardia Civil. El caso se encuentra actualmente en la Audiencia Nacional y, por ahora, los detalles de la investigación no se han hecho públicos. Se sabe que Díez ocupó un cargo en la empresa estatal ENUSA Industrias Avanzadas SA, dependiente de SEPI, mientras que Fernández pasó a presidir la propia SEPI. Están acusados de fraude, falsificación de documentos, malversación, tráfico de influencias y delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Detalles de la investigación
El miércoles fue detenida una tercera persona en la provincia de Bizkaia, cuyo nombre aún no se ha hecho público. El jueves, los investigadores continuaron los registros en empresas situadas en Madrid, Sevilla y Zaragoza. La atención se centra en la empresa Cistec Technology, con sede en el País Vasco y Navarra. Díez formó parte del consejo de administración de esta compañía entre 2021 y 2023, justo después de su salida de ENUSA. Durante ese mismo periodo, también ocupó el cargo de directora de filatelia y relaciones institucionales en Correos.
Es curioso que desde 2018 el 25% de Cistec Technology pertenece a SEPI, precisamente tras el nombramiento de Fernández. A partir de la entrada de capital estatal, la empresa comenzó a recibir de forma regular importantes subvenciones y contratos públicos. Desde Cistec afirman que no hubo ninguna irregularidad y que Díez no percibió remuneración alguna por su labor en el consejo de administración.
Pistas en Sevilla
La segunda línea de investigación conduce a Sevilla, donde en la isla de La Cartuja se encuentra el bar La Bola. Desde 2023, este local pertenece a una empresa que, según la investigación, está controlada por el exdirector de SEPI. Tras el cambio de titularidad, el bar empezó a generar notables beneficios, aunque antes operaba con pérdidas. Los investigadores analizan si este negocio pudo ser utilizado para blanquear fondos de procedencia ilícita.
Paralelamente, se revisan los bienes adquiridos por Fernández tras su nombramiento en SEPI. Tiene en propiedad un piso de más de 300 metros cuadrados en la exclusiva zona de Puerta de Hierro en Madrid, dos chalés en la prestigiosa urbanización de El Aljarafe, cerca de Sevilla, así como tres inmuebles en Marbella, entre ellos una vivienda en primera línea de playa, garajes y trasteros. Según la estimación de los investigadores, el valor total de estos activos supera los cuatro millones de euros.
Vínculos e ingresos
Los investigadores también se interesaron por la labor de Fernández como asesor externo de la empresa Servinabar 2000, de Navarra. Según la instrucción, esta firma está vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y aparece en una investigación separada del Tribunal Supremo donde también figura el exministro José Luis Ábalos. Los documentos revelan que Servinabar pagó a Fernández 68.632 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. Además, la Agencia Tributaria de Navarra notificó retenciones fiscales por un total de 40.800 euros en 2022, aunque no se especifica el importe exacto de los ingresos de ese año.
Durante la investigación continúan los registros y declaraciones, mientras que los expedientes permanecen bajo secreto de sumario. Los investigadores no descartan que aparezcan nuevos episodios y personas implicadas relacionados con la asignación de fondos y contratos públicos.
RUSSPAIN.COM informa que SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es un holding estatal que gestiona participaciones en empresas estratégicas de España. La organización desempeña un papel clave en la economía del país, controlando compañías de los sectores energético, transporte, defensa y otros. En los últimos años, SEPI ha estado en el centro de la atención debido a relevantes cambios de directivos y a investigaciones relacionadas con la gestión de fondos públicos.
