В конце ноября в Мадриде раскрыли очередную финансовую пирамиду. В противозаконной схеме участвовали 33 члена крупной криминальной группировки, всех их уже арестовали. Им уже предъявили официальные обвинения в мошенничестве, отмывании денежных средств и участии в организованной преступной группировке. Операция была проведена Национальной полицией совместно с работниками таможенного надзора Налогового агентства.Уточняется, что испанская полиция ликвидировала банду, которая занималась финансовыми махинациями путем создания “чёрных” инвестиционных фирм. В общей сложности от действий мошенников пострадали 29 человек, а совокупный ущерб оценивается более чем в 52 миллионов евро. При этом официально спецслужбы пока нашли только два миллиона евро.Во время рейда организованы 12 обысков в домах и офисах в пяти населенных пунктах Мадридского сообщества, а также конфисковано около 200 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, свыше 40 мобильных телефонов, 12 элитных часов, различное компьютерное оборудование, 21 предмет искусства и редкие книги совокупной стоимостью порядка 200 тысяч евро. Аферисты осуществляли нелегальную деятельность в течение семи лет – с 2017 по 2024 год.Расследование по данному делу было открыто еще в конце прошлого года. Поводом для этого стали многочисленные жалобы от потерпевших. Они указали, что совершили несколько инвестиций через одного и того же международного брокера, а в результате потеряли весь свой капитал без возможности его возвращения.Очевидно, истинным намерением мошенников были не инвестиции, а именно получение денег от жертв и последующее распределение капитала между участниками банды.
👉52000000:29=1 793 103,45…
С ума сойти!
Честнейших сеньоров ограбили…😿