В начале 2019 года сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали Асдрубала Касареса (Asdrúbal Casares), который на тот момент возглавлял налоговую инспекцию в Виго. За плечами у него был более чем тридцатилетний опыт работы в сфере борьбы с финансовыми махинациями. Его арест стал началом громкого расследования, которое до сих пор вызывает множество вопросов.
Касаресу инкриминируют участие в сложной схеме, где, по версии обвинения, он и его ближайшие соратники — бывшая партнерша и двое консультантов — помогали компаниям, испытывающим трудности с налоговой, за денежное вознаграждение. После задержания Касарес провёл почти три месяца в тюрьме Тейшейро (Teixeiro) в Ла-Корунье. В его доме и рабочем кабинете прошли обыски, изъяли технику и наличные средства.
Следствие началось задолго до ареста и затянулось почти на десятилетие. За это время число свидетелей и фигурантов дела заметно сократилось, поскольку доказательства по ряду эпизодов оказались недостаточно убедительными. Однако прокуратура настаивает на шести годах лишения свободы для Касареса, обвиняя его в получении взяток, разглашении служебной информации, незаконных сделках и отмывании денег. Защита, в свою очередь, утверждает, что дело развалилось из-за нехватки доказательств и требует его закрытия.
Схема работы и ключевые эпизоды
В основу обвинения легли заявления предпринимателей, которые утверждали, что им предлагали помощь в решении налоговых проблем за определённую плату. Одна из ключевых жалоб поступила от бизнесмена, которого подозревали в крупном мошенничестве с возвратом НДС. В итоге он был оправдан, а налоговая служба должна была вернуть ему значительную сумму.
По данным следствия, Касарес передавал конфиденциальную информацию своим знакомым консультантам — Франсиско Гонсалесу дель Пино (Francisco González del Pino) и Пабло Гонсалесу Тенорио (Pablo González Tenorio). Те связывались с компаниями, находящимися под проверкой, и предлагали свои услуги по снижению штрафов и урегулированию вопросов с налоговой. За это, как предполагается, они получали деньги, часть которых могла идти Касаресу. Впрочем, прямых доказательств передачи денег самому экс-чиновнику не найдено.
Финансовые операции и последствия
Следствие также установило, что Касарес оказывал консультационные услуги ряду фирм через своих посредников и даже через компанию, оформленную на супругу. Кроме того, ему вменяют попытку скрыть часть средств на счетах в Швейцарии, часть которых впоследствии была возвращена в Испанию банковскими переводами.
Прокуратура требует для Касареса шесть лет и три месяца заключения, а также штрафы на сумму более 232 тысяч евро. Его соучастникам также грозят различные сроки и финансовые санкции. Защита настаивает на отсутствии прямых улик и указывает на затягивание процесса, а также на то, что самые тяжёлые обвинения были сняты.
Финал истории и дальнейшие шаги
После выхода из-под стражи Касарес пытался вернуться на прежнюю должность, однако ему было отказано, и он был вынужден уйти на пенсию по достижении 65 лет. Сейчас дело находится на завершающей стадии, и слушания с участием присяжных ожидаются не раньше 2026 года. Итог этого процесса может стать прецедентом для всей налоговой системы региона.
