Национальная судебная палата Испании вынесла приговор по громкому делу о мошенничестве с налогами на топливо. В центре скандала оказалась компания Hafesa и 14 её руководителей, включая бывших топ-менеджеров. Суд признал их виновными в создании преступной группы, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным следствия, схема нанесла государству ущерб в размере 150 миллионов евро.
В то же время восемь сотрудников Hafesa были оправданы. Основной фигурант дела, предприниматель Алехандро Хэмлин (Alejandro Hamlyn), избежал суда, поскольку находится в Дубае. Следствие установило, что именно он контролировал компанию и организовал сложную схему по уклонению от уплаты НДС при торговле нефтепродуктами.
Судебное разбирательство и реакция Hafesa
Судебное разбирательство длилось несколько лет и завершилось вынесением приговора на 450 страницах. Руководство Hafesa уже заявило о намерении обжаловать решение. По их мнению, выводы суда противоречат материалам дела, и компания рассчитывает на пересмотр приговора в апелляционной инстанции.
В компании подчеркнули, что уважают решения суда, но считают, что доказательства, представленные в ходе процесса, не подтверждают вину Hafesa и её руководства. Юридическая команда Hafesa готовит апелляцию, настаивая на полной невиновности компании и её сотрудников.
Политический подтекст и попытки давления
Дело получило дополнительный резонанс из-за попыток оказать давление на одного из обвиняемых. По данным расследования, Лейре Диес (Leire Díez), связанная с руководством правящей партии и бывшая сотрудница Correos, пыталась склонить Алехандро Хэмлина к сотрудничеству. Она предлагала ему смягчение наказания в обмен на компрометирующую информацию о высокопоставленном офицере Гражданской гвардии, который курировал расследование.
Встреча между Диес и Хэмлином прошла по видеосвязи в феврале. На ней также присутствовали предприниматель Хавьер Перес Долсет (Javier Pérez Dolset), обвиняемый в мошенничестве с государственными субсидиями, и адвокат Хасобо Тейхело (Jacobo Teijelo). Диес открыто заявила, что её цель — дискредитировать офицера, руководившего расследованием экономических преступлений, связанных с окружением премьер-министра и другими высокопоставленными лицами.
Детали схемы и роль Гражданской гвардии
Следствие установило, что Hafesa организовала сложную схему по уклонению от уплаты НДС при продаже топлива. Компания использовала подставные фирмы и фиктивные сделки, чтобы скрыть реальные объёмы операций и минимизировать налоговые выплаты. В результате государственный бюджет недополучил 150 миллионов евро.
Ключевую роль в раскрытии схемы сыграла Гражданская гвардия, а именно подразделение по борьбе с экономическими преступлениями. Именно их расследование привело к задержанию Хэмлина в 2019 году и последующему судебному процессу. В ходе следствия выяснилось, что у Хэмлина были материалы, которые могли бы скомпрометировать сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся этим делом.
Оправданные сотрудники и дальнейшее развитие дела
Несмотря на масштаб обвинений, суд оправдал восемь сотрудников Hafesa, не найдя доказательств их причастности к преступной схеме. Это решение стало неожиданным для многих наблюдателей, учитывая размах расследования и количество фигурантов.
Дело Hafesa продолжает оставаться в центре внимания испанской общественности и политиков. Ожидается, что апелляция компании и её руководства будет рассмотрена в ближайшие месяцы. Скандал уже повлиял на имидж ряда политиков и бизнесменов, а также поставил под вопрос прозрачность отношений между властью и крупным бизнесом в Испании.
