В Испании разгорается один из самых громких финансовых скандалов последних лет. Судья Национальной судебной палаты (Audiencia Nacional) Хосе Луис Калама (José Luis Calama) предъявил обвинения предпринимателю Альваро Ромильо (Álvaro Romillo), который ранее признался в передаче 100 тысяч евро Алвисе Пересу (Alvise Pérez) на избирательную кампанию в Европарламент. Следствие считает, что Ромильо стоял во главе масштабной схемы мошенничества, в результате которой более трёх тысяч человек лишились своих сбережений.
По данным суда, речь идёт о хищении 185 миллионов евро через платформу Madeira Invest Club (MIC). Вместе с Ромильо обвинения предъявлены ещё девяти фигурантам дела. Всем им назначена солидарная фиансу — сумма превышает 247 миллионов евро. Судья отмечает, что Ромильо действовал из корыстных побуждений, создав чётко структурированную организацию, где он занимал руководящую позицию и контролировал все ключевые процессы.
Схема обмана
Платформа Madeira Invest Club позиционировалась как закрытый инвестиционный клуб, обещавший высокую доходность на вложения в недвижимость, элитные автомобили, яхты, коллекционный алкоголь, золото, криптовалюты и цифровое искусство. Потенциальным инвесторам гарантировали обратный выкуп активов в заранее оговорённые сроки с фиксированной прибылью. Однако, как выяснило следствие, за привлекательной обёрткой скрывалась классическая пирамида.
Организация, по словам судьи, систематически присваивала средства, поступавшие от новых участников, под видом инвестиций. На сайте Madeirainvest.com публиковались заманчивые предложения, создавая иллюзию надёжности и прозрачности. Ромильо лично контролировал сбор денег, манипулировал информацией и распределял незаконно полученные доходы между членами группы.
Маркетинг и публичность
Для привлечения новых клиентов Ромильо активно использовал социальные сети и видеоплатформы. Через TikTok и YouTube он выпускал ролики о финансовых продуктах, криптовалютах и налоговых схемах, затрагивая как испанское, так и международное законодательство. В рамках маркетинговой стратегии организовывались масштабные мероприятия с участием известных персон. Одно из таких событий прошло на ипподроме Ла Сарсуэла (Hipódromo de la Zarzuela) в Мадриде, где присутствовал и Алвисе Перес.
Следствие отмечает, что бизнес строился по принципу пирамиды: все поступающие средства направлялись в аффилированные компании, созданные для сокрытия реального положения дел. Судья подчёркивает, что изначально целью Ромильо было исключительно привлечение капитала, а не реальное инвестирование.
Масштабы аферы
В материалах дела фигурирует сложная сеть из 52 компаний, 106 банковских счетов, недвижимости и яхт, разбросанных по пятнадцати юрисдикциям. Ромильо, известный в интернете как Cryptospain, управлял этим разветвлённым бизнесом, используя различные схемы для сокрытия происхождения средств и их дальнейшего распределения.
С ноября прошлого года предприниматель находится под стражей. Его задержала Центральная оперативная единица Гражданской гвардии (Unidad Central Operativa, UCO) из-за опасений, что он может скрыться перед дачей показаний. Суд постановил оставить Ромильо под арестом до завершения расследования.
