В июле 2019 года бывший министр Хосе Луис Абалос направил письмо тогдашнему лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо. В этом послании он заявил о готовности предоставить в распоряжение Венесуэлы как государственные, так и частные испанские компании, которые могли бы быть полезны стране. Абалос также сообщил, что его представителем в этих вопросах назначен Виктор де Альдама, который должен был не только передать письмо, но и стать связующим звеном между сторонами.
Документ стал частью масштабного расследования, которое ведет испанская Гражданская гвардия. В материалах дела указывается, что между Абалосом и Альдамой существовали доверительные отношения, которые, по мнению следователей, могли возникнуть задолго до отправки письма. Следствие считает, что именно эта связь позволила Альдаме получить особые полномочия и доступ к ключевым решениям.
Миллионные переводы
В ходе расследования выяснилось, что Виктор де Альдама и его партнер Клаудио Ривас создали сложную схему с использованием ряда компаний. Через эти структуры, по данным следствия, осуществлялись выплаты на сумму около миллиона евро. Деньги предназначались для того, чтобы склонить бывшего министра транспорта Абалоса и других чиновников к принятию выгодных для бизнесменов решений.
Особое внимание уделяется компании Villafuel S.L., которая получила лицензию на работу с нефтепродуктами. Следователи полагают, что разрешение было выдано с нарушениями, а сама компания впоследствии уклонялась от уплаты налогов. Ривас, по версии следствия, активно использовал связи Альдамы для ускорения получения необходимых документов и разрешений.
Влияние и посредничество
В материалах дела отмечается, что Альдама выступал посредником между бизнесменами и министерствами, используя свое влияние для продвижения интересов партнеров. За это, как утверждается, он и Абалос получали материальные выгоды. В схеме фигурирует еще одна компания — Have Got Time S.L., через которую, по данным следствия, прошли незаконные выплаты на сумму более 49 миллионов евро в 2021–2022 годах.
Следователи считают, что организованная группа смогла проникнуть не только в министерство транспорта, но и в министерство промышленности и перехода к экологически чистой энергетике. Это позволило им получать доступ к информации и ускорять бюрократические процедуры в интересах своих компаний.
Личные связи и предложения
В ходе расследования были изучены многочисленные переписки между фигурантами дела. В одной из них, датированной июнем 2020 года, дочь предпринимательницы Кармен Пано рассказывает своему партнеру, что Абалос предложил ей работу в своем аппарате советников. Она отказалась, несмотря на обещанную высокую зарплату, объяснив это личной неприязнью к министру и опасениями за репутацию.
В переписке она отмечает, что не хочет быть вовлеченной в сомнительные схемы, даже несмотря на финансовую выгоду. По ее словам, Абалос был человеком, который всегда требовал ответных услуг за оказанную помощь, и она не желала иметь с ним дел.
Характеристики фигурантов
В материалах расследования встречаются нелестные характеристики в адрес бывшего министра. Его называют «Крестным отцом» и используют другие оскорбительные выражения. Эти детали подчеркивают напряженность и недоверие, царившие между участниками событий.
Следствие продолжает анализировать документы, переписки и финансовые потоки, чтобы установить все обстоятельства дела. В центре внимания остаются связи между политиками, бизнесменами и компаниями, а также возможное влияние на принятие государственных решений.
