Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными структурами Франции и специалистами Европейского полицейского агентства (Европол) арестовали пятерых участников преступной группировки, отмывавшей свыше миллиона евро ежедневно.В состав банды входили выходцы из Китая, которые проводили операции по отмыванию денежных средств на всей территории Европы. Так, в ходе расследования в Испании состоялись 11 обысков (в Мадриде, Аликанте, Валенсии и Барселоне) и конфисковано примерно 160 тысяч наличными.Расследование стартовало после обнаружения в феврале 2021 года во французском городе Перпиньян свыше 500 тысяч евро, спрятанных внутри подозрительной машины. Считается, что злоумышленники также прятали деньги в багаже коммерческих рейсов.В результате, выяснилось, что такая крупная сумма денег связана с проживающим в Испании китайским бизнесменом. Он, в свою очередь, и был главарем преступной сети, отмывавшей, по предварительным подсчетам испанских следователей, около одного миллиона евро каждый день.Сообщается, что данные средства поступали от осуществления незаконной деятельности. В частности, речь идет о неуплате налогов, мошенничестве, преступлениях против промышленной собственности и проституции.
“…конфисковано примерно 160 тысяч наличными”.
Какая мелочь…
Да еще и надо доказать в суде! Что эти деньги являются результатом преступной деятельности.
По факту это на данное время всего лишь полицейская версия в материале на их ведомственном сайте.
Здравствуйте, уважаемый fox!
Если от теоретического скепсиса перейти в практическую плоскость, то:
– передав деньги в суд, по показателю “возмещение ущерба” (такой показатель есть во всех силовых структурах) жандармы поднялись на 160 тысяч.
– Внеся деньги в банк, по такому же показателю поднялся суд.
– Ваше “еще и надо доказать в суде” говорит о том, что Вам просто везло не сталкиваться с “театром абсурда”, каковым является испанский суд. Происхожение конкретных купюр никто расследовать не будет. Достаточно будет того, что есть хотя бы парочка эпизодов с наличными.
Конфискуют всё имущество или хотя бы то, что могло быть инструментом преступной деятельности и всё!
В лучшем для арестованных случае полного оправдания они с их статьями УК и уликами придут к полному успеху через много-много лет.
Мой хороший знакомый, арестованный по подозрению в организации канала нелегальной иммиграции (это в Испании идёт как ОПГ) просидел в тюрьме 9 месяцев, прежде, чем разобрались, что он всего-то сдавал в аренду жильё и прописывал у себя нелегалов, а когда те уезжали невесть куда, не мог их выписать, – закон не позволял.
Оправдав его, суд не выплатил никакой полагающейся компенсации, а за получение арестованных денег он судился с государством 8 лет. Вернули обесценненные и не полностью, – удержали большие судебные издержки.
Испанского правосудия не существует. Здесь есть только судебная бюрократия.
Ваше – “еще и надо доказать в суде” – это не про реальную Испанию. Это теоретическое упражнение для студентов юристов.
Дай Бог Вам и всем нам, Русским Испанцам, здоровья и удачи!
Искренне Ваш, Николай