Основываясь на проведённых многочисленных расследованиях, следователи выявили существование международной преступной организации, сосредотачивавшей свои силы преимущественно в Испании — в Барселоне, Мадриде и Бильбао, а также в Италии, с сообщниками в Ливии, Боливии и Мексике. Организация имела два независимых, но тесно связанных филиала, которыми руководили основные подследственные лица. Один из них способствовал нелегальной иммиграции граждан индийско-пакистанского происхождения из Индии через Италию и Испанию в США или Канаду. Второй филиал способствовал нелегальной иммиграции граждан Боливии в Испанию.
Сложный маршрут для индийских мигрантов
Подразделение сети, занимающаяся нелегальной иммиграцией граждан индийского происхождения, тщательно планировало каждый этап путешествия мигрантов. Преступная деятельность начиналась с вербовки граждан в Индии, откуда их самолётом отправляли в Бахрейн, затем в Египет и, наконец, в Ливию, что предполагало 28-часовые переходы без воды и еды.
После прибытия на итальянский полуостров мигрантов размещали в Турине, откуда они переправлялись самолётом в Сарагосу или Барселону, используя поддельные паспорта или паспорта третьих лиц по методу «двойников». В Испании туристические агентства, подконтрольные главарям организации, обеспечивали мигрантов всем необходимым для продолжения пути в различные города Мексики. Там их встречали известные как «койоты» мафиози, доставляющие их в США, конечную точку путешествия.
Из Боливии в Испанию
Фракция, специализировавшаяся на нелегальной иммиграции граждан Боливии, выстроила идеально продуманную пирамидальную структуру. Двухуровневая сеть пособников включала контрабандистов и логистов, находившихся в Испании, Боливии, Турции и Египте. В Боливии вербовщики и туристические агентства, действуя в координации с агентствами в Испании, организовывали переезд мигрантов сначала в Стамбул или Каир. Там их селили в гостиницах до предоставления испанских паспортов граждан Боливии, сотрудничавших с организацией. С этими паспортами мигранты отправлялись в Мадрид или Барселону, проходя пограничный контроль и выдавая себя за законных владельцев документов за суммы от 8 000 до 10 000 евро.
В ходе полицейской операции, в которой участвовали более 200 сотрудников, было проведено 10 обысков в Каталонии, изъято 517 335 евро наличными, 11 паспортов и различные документы, имеющие отношение к расследованию.
Расследование продолжается, и сотрудничество с Центральным управлением документальных операций (la Oficina Central de Operativa Documental — PUNTO ATENAS) внесло значительный вклад в его успех.
Тем не менее, несмотря на масштабность и сложность преступной схемы, власти продолжают активные действия по разоблачению и ликвидации всей сети. В рамках дальнейших расследований планируется проведение комплексного анализа всех изъятых документов и электронных носителей, что может позволить идентифицировать дополнительные фигуры, вовлеченные в преступную деятельность. Параллельно ведется работа по отслеживанию денежных потоков и выявлению финансовых операций, связанных с нелегальной иммиграцией.
Сотрудничество с международными правоохранительными органами, такими как Интерпол и Европол, также играет ключевую роль в этой операции. Совместные усилия позволяют координировать действия по всей Европе и за ее пределами, что значительно увеличивает шансы на успешные аресты и привлечение к ответственности всех участников организации. Важным аспектом является также взаимодействие с правительственными структурами Индии, Боливии, Ливии и других затронутых стран, что способствует углублению понимания масштабов и механизмов функционирования этой преступной сети.
Помимо арестов основных фигурантов и их непосредственных сообщников, особое внимание уделяется обеспечению безопасности и гуманитарной помощи пострадавшим мигрантам. Многочисленные неправительственные организации и социальные службы активно вовлечены в этот процесс, предоставляя временное жилье, медицинскую помощь и психологическую поддержку жертвам нелегальной миграции. Государственные службы также работают над оказанием содействия в легализации их статуса и предоставлении возможностей для безопасного возвращения на родину.
Завершение расследования и судебные процессы против участников преступной группы станут знаковым событием в борьбе с международной нелегальной миграцией и торговлей людьми. Это станет важным прецедентом и сигналом для других преступных элементов, занимающихся аналогичной деятельностью, что подобные схемы будут разоблачены и строго наказаны.
