В Испании разгорается очередной коррупционный скандал, связанный с бывшим главой транспортного ведомства. В центре внимания оказались не только сам экс-министр, но и его ближайшие родственники, а также супруга одного из его доверенных лиц. Следователи обнаружили, что ключевые фигуры схемы активно участвовали в перемещении крупных сумм наличных, причем часть средств поступала из-за границы.
Особое внимание уделено сыну бывшего министра и жене его соратника. По данным следствия, именно они координировали передачу денег, которые, как предполагается, предназначались для финансирования политических нужд. Женщина регулярно забирала конверты с наличными, а сын экс-чиновника выступал хранителем этих средств. Интересно, что часть платежей поступала из Колумбии, что добавляет делу международный оттенок.
В материалах дела фигурируют записи разговоров, где обсуждаются детали передачи денег. Следователи отмечают, что сын бывшего министра неоднократно передавал отцу крупные суммы, минуя официальные каналы. За три года сумма таких переводов превысила 56 тысяч евро, причем деньги поступали как напрямую, так и через фирму, зарегистрированную на имя сына.
В декабре 2022 года фигуранты дела вместе отправились в Колумбию. В ходе поездки обсуждались вопросы, связанные с происхождением средств. Следствие считает, что именно после этих визитов наличные стали поступать в Испанию более регулярно. В одной из перехваченных бесед упоминается, что деньги поступают из-за рубежа, а сын экс-министра лично передает их жене соратника.
Расследование выявило целую сеть неофициальных денежных потоков, которые, по мнению следователей, использовались для финансирования политической деятельности. Внимание к делу подогревает тот факт, что в нем замешаны не только чиновники, но и их семьи. Ожидается, что новые подробности могут появиться в ближайшее время, а фигурантам грозят серьезные последствия.
