Испанская судебная система вновь оказалась в центре внимания из-за одного из самых масштабных финансовых скандалов последних лет. На скамье подсудимых может оказаться Клаудио Ривас (Claudio Rivas), партнер известного посредника Виктора де Альдама (Víctor de Aldama) и бывший арендодатель экс-министра Хосе Луиса Абалоса (José Luis Ábalos). Следствие подозревает его в причастности к мошенничеству на сумму, превышающую 70 миллионов евро, связанному с деятельностью компании SKT Oil.
Это не единственный эпизод, в котором фигурирует Ривас. Параллельно он проходит обвиняемым по другому делу, где фигурирует компания Villafuel. В рамках этого расследования Ривас и Альдама уже были отправлены в предварительное заключение осенью 2024 года. Однако именно история с SKT Oil стала настоящим шоком для испанского общества из-за размаха и дерзости схемы.
Сложная схема
В материалах дела подробно описывается, как участники группы выстроили целую сеть фиктивных компаний и поддельных документов. По версии следствия, SKT Oil искусственно увеличивала сумму вычета по НДС, используя счета-фактуры от несуществующих или неактивных фирм. Подобная практика позволяла скрывать огромные суммы и возвращать их в легальный оборот, обходя налоговые органы.
Схожие методы, как отмечают следователи, применялись и через другую топливную компанию — Owtra Oil. В результате за три года, с 2016 по 2018, только SKT Oil удалось уклониться от уплаты налогов на сумму почти 64 миллиона евро. Owtra Oil, по данным следствия, не заплатила в казну еще 7,2 миллиона евро в 2018 году.
Деньги и недвижимость
Полученные преступным путем средства, по версии суда, не оседали на счетах, а активно инвестировались в недвижимость. Среди приобретений — квартира и участок в Вальдеморо (Valdemoro, Мадрид), шесть апартаментов в Бенидорме (Benidorm, Аликанте), коммерческое помещение в Мадриде стоимостью 1,6 миллиона евро, а также целый жилой дом из 45 квартир, купленный в 2018 году за 1,6 миллиона и проданный спустя четыре года почти вдвое дороже.
Следствие уверено: подобные инвестиции были частью схемы по легализации доходов. Покупка и последующая продажа недвижимости позволяли участникам группы не только скрывать происхождение средств, но и получать дополнительную прибыль. Вся эта цепочка операций, по мнению суда, указывает на хорошо организованную преступную структуру.
Обвинения и фигуранты
В рамках расследования судья Антонио Пинья (Antonio Piña) предложил привлечь к ответственности не только Риваса, но и еще 21 человека. Им вменяются преступления против налоговой системы, подделка коммерческих документов, отмывание денег и участие в преступной организации. В материалах дела подчеркивается, что речь идет не о случайных эпизодах, а о системной деятельности, охватившей несколько лет и десятки участников.
Особое внимание уделяется роли Риваса, который, по мнению следствия, был одним из ключевых координаторов схемы. Его связи с другими фигурантами и опыт в подобных операциях позволили создать устойчивую сеть, способную обходить контроль со стороны государственных органов. Впрочем, защита настаивает на отсутствии прямых доказательств и требует объективного рассмотрения дела.
Реакция и последствия
Общественный резонанс вокруг дела огромен. В Испании нечасто раскрываются схемы такого масштаба, где фигурируют не только миллионы евро, но и элитная недвижимость в престижных районах. Многие наблюдатели отмечают, что подобные процессы подрывают доверие к бизнесу и государственным институтам, а также вызывают вопросы к эффективности контроля за финансовыми потоками.
Судебное разбирательство обещает быть долгим и сложным. Впереди — допросы, экспертизы, анализ финансовых документов и, возможно, новые сенсационные подробности. Испанское общество внимательно следит за развитием событий, ведь на кону не только судьбы отдельных людей, но и репутация целых отраслей экономики.
