Четверо задержанных по громкому делу о возможном отмывании денег через испанскую авиакомпанию Plus Ultra вышли на свободу. Такое решение принял судья, рассматривающий дело в Мадриде. Среди отпущенных — владелец компании Хулио Мартинес (Julio Martínez), исполнительный директор Роберто Росель (Roberto Rosell), еще один предприниматель с тем же именем и испанский адвокат. Всем им назначены меры пресечения: изъятие паспортов и обязательные явки в суд дважды в месяц.
Следствие ведет суд по уголовным делам №15 в Мадриде. В центре расследования — подозрение в отмывании крупных сумм, поступивших из Венесуэлы. Речь идет о средствах, которые компания получила в 2021 году в виде государственной поддержки — тогда Plus Ultra получила 53 миллиона евро как стратегически важная для страны фирма.
Детали расследования
Задержание фигурантов провела экономическая полиция (UDEF) в четверг. Уже в субботу подозреваемых доставили в суд, где им предъявили обвинения и допросили. Следствие началось после того, как прокуратура по борьбе с коррупцией получила информацию от коллег из Франции и Швейцарии. В этих странах выявили следы деятельности международной группы, которая, по версии следствия, занималась отмыванием денег, выведенных из Венесуэлы.
Прокуратура считает, что государственная помощь, выделенная Plus Ultra, была использована не по назначению. Деньги, по мнению следователей, могли быть переведены на счета зарубежных компаний, связанных с преступной организацией. В деле фигурируют не только испанцы, но и граждане Перу, Венесуэлы и Нидерландов.
Международный след
В материалах дела упоминаются средства, поступившие из венесуэльских государственных программ, в частности, из системы распределения продовольствия CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Также речь идет о доходах от продажи золота, добытого в Венесуэле. Следствие полагает, что эти деньги были выведены за рубеж и легализованы через европейские компании.
Прокуратура утверждает, что схема работала следующим образом: после получения государственной помощи Plus Ultra быстро переводила значительные суммы на счета иностранных фирм, которые, как предполагается, входили в структуру международной преступной группы. Эти операции проводились вскоре после поступления денег от государства.
Фигуранты и обвинения
В первоначальной жалобе прокуратуры фигурировали три гражданина Перу, двое венесуэльцев, один подданный Нидерландов и испанский адвокат. Всем им вменяется участие в отмывании средств, полученных в результате коррупционных схем в Венесуэле. По версии следствия, деньги поступали из государственных программ и от продажи ресурсов, а затем проходили через европейские банки и компании.
Судья, рассматривающий дело, решил не оставлять подозреваемых под стражей, но ограничил их свободу передвижения. Им запрещено покидать Испанию, а также предписано регулярно отмечаться в суде. Следствие продолжается, и фигурантам грозят серьезные обвинения, если их вина будет доказана.
